海控南海發展股份有限公司獨立董事

(資料圖)

 關于公司第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  海控南海發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月

                         《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上

市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，作為公司第八屆

董事會的獨立董事，就公司第八屆董事會第一次會議審議的相關事項，

發表獨立意見如下：

  一、關于選舉公司董事長的議案

  經審閱王東陽的個人履歷等資料，我們認為公司王東陽先生具備

履行職責的工作經驗，未發現王東陽先生有《公司法》第一百四十六

條規定的不得擔任相關職務的情形，王東陽先生不存在被中國證監會

確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，亦不屬于失信被執行人，其

選舉、審議程序符合相關法律法規的有關規定，我們同意選舉王東陽

先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起

至第八屆董事會任期屆滿之日止。

  二、關于聘任公司高級管理人員的議案

四十六條規定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情

形，相關人員不存在被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，其

提名及聘任程序符合國家法律法規、規范性文件和《公司章程》的相

關規定。

理；聘任周軍為公司副總經理兼董事會秘書；聘任祁生彪為公司總會

計師。前述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆

董事會任期屆滿之日止。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海控南海發展股份有限公司獨立董事關于公司第

八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事：

  劉紅濱        孟兆勝            李麗

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