證券代碼：600163     證券簡稱：中閩能源         公告編號：2023-018

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              中閩能源股份有限公司

        第九屆董事會第二次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次臨時會議

通知和材料于 2023 年 5 月 23 日以電子郵件方式送達全體董事，會議于 2023 年

董事 8 名，實際參加表決董事 8 名，公司全體監事、部分高級管理人員列席了

會議，會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

《公司章程》的有關規定和要求。

  二、董事會會議審議情況

  經全體與會董事認真審議，以記名投票表決方式，逐項表決審議通過了以下

議案：

  經公司控股股東福建省投資開發集團有限責任公司推薦、公司第九屆董事會

提名委員會審查，會議同意增補吳明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選

人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

  具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《中閩能源關于董

事辭職及補選董事的公告》(公告編號：2023－017）。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  公司董事會定于2023年6月12日14:30在福州市五四路210號國際大廈22層第

一會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次大會將采取現場投票與網絡

投票相結合的方式召開。

  具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《中閩能源關于召

開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023－021）。

  表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

                           中閩能源股份有限公司董事會

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