證券代碼：603458        證券簡稱：勘設股份       公告編號：2023-039

【資料圖】

       貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：貴州省貴陽市國家高新技術產業開發區陽關大道

    附 100 號，公司 17 樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司

法》

 《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張林先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

   審議結果：通過

   表決情況：

 股東類            同意                   反對                    棄權

  型        票數         比例        票數        比例       票數       比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股     59,706,931   98.3344 1,001,669   1.6497   9,600    0.0159

   審議結果：通過

   表決情況：

 股東類            同意                   反對                    棄權

  型        票數         比例        票數        比例       票數       比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股     59,674,931   98.2817 1,033,669   1.7024   9,600    0.0159

   審議結果：通過

   表決情況：

股東類型             同意                  反對                    棄權

          票數        比例（%）       票數          比例      票數       比例

                                            （%）             （%）

  A股   59,659,231    98.2559 1,038,869      1.7109 20,100   0.0332

  審議結果：通過

  表決情況：

 股東類           同意                  反對                   棄權

  型       票數         比例       票數         比例       票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

 A股    59,725,531    98.3651 983,069     1.6190 9,600       0.0159

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                     反對                  棄權

          票數        比例（%）       票數          比例      票數       比例

                                            （%）             （%）

  A股   59,648,231    98.2378 1,060,369      1.7463 9,600    0.0159

  審議結果：通過

  表決情況：

 股東類           同意                  反對                   棄權

  型       票數         比例       票數           比例      票數       比例

                    （%）                 （%）                 （%）

 A股    59,725,531   98.3651 983,069        1.6190 9,600         0.0159

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類            同意                  反對                      棄權

  型       票數        比例       票數         比例         票數       比例

                    （%）                （%）                  （%）

 A股    59,725,531   98.3651 972,569        1.6017 20,100        0.0332

  審議結果：通過

  表決情況：

 股東類           同意                     反對                   棄權

  型       票數         比例       票數           比例      票數       比例

                    （%）                 （%）                 （%）

 A股    59,725,531   98.3651 983,069        1.6190 9,600         0.0159

  審議結果：通過

  表決情況：

 股東類           同意                     反對                   棄權

  型         票數         比例        票數           比例          票    比例

                       （%）                    （%）         數    （%）

  A股     59,648,231    98.2378 1,069,969        1.7622    0        0.0000

      審議結果：通過

      表決情況：

 股東類             同意                      反對                   棄權

  型         票數         比例        票數           比例          票    比例

                       （%）                    （%）         數    （%）

  A股     59,659,231    98.2559 1,058,969        1.7441    0        0.0000

      審議結果：通過

      表決情況：

 股東類             同意                   反對                      棄權

  型         票數         比例       票數         比例            票數    比例

                       （%）                 （%）                 （%）

  A股     59,725,531    98.3651 972,569      1.6017 20,100          0.0332

           《關于 2022 年度控股股東及其他關聯方占用資金情況》的議案

      審議結果：通過

      表決情況：

 股東類型                 同意                   反對                 棄權

              票數        比例（%）      票數        比例     票數       比例

                                             （%）            （%）

      A股   59,704,031    98.3297 1,004,569   1.6544 9,600   0.0159

   審議結果：通過

   表決情況：

 股東類型              同意                   反對                棄權

              票數        比例（%）      票數        比例     票數       比例

                                             （%）            （%）

      A股   59,648,231    98.2378 1,060,369   1.7463 9,600   0.0159

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                同意                反對                    棄權

案

  議案名稱                比例                比例                   比例

序            票數                 票數                   票數

                      （%）              （%）                   （%）

號

  《2022 年

  度利潤分

  配方案》

  的議案

  《關于公

  司 2023

  預計》的

  議案

  《關于公

  司 2022

  年度董事

  薪 酬 方

  案》的議

  案

   《關于公

   司 續 聘

   審 計 機

   構》的議

   案

   《 關 于

   控股股東

   及其他關

   聯方占用

   資 金 情

   況》的議

   案

   《 公 司

   評 價 報

   告》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

   議案 6 為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有

效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。

三、    律師見證情況

律師：王冠、何敏

   北京國楓律師事務所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、

行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次

會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合

法有效。

特此公告。

        貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司董事會

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