魯泰紡織股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

         魯泰紡織股份有限公司獨立董事

  關于第十屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》

 、《深圳證券交易所股票上市規則》及《魯泰紡織股份有限公司章

程》的有關規定，我們作為魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，就公司第十屆董事會第九次會議審議的相關事項發表意

見如下：

  一、關于功能性面料智慧生態園區（一期）項目延期的獨立意見

  公司本次部分募集資金投資項目延期是根據募集資金投資項目

建設過程中的實際情況而進行的必要調整，不存在改變或變相改變募

投項目投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易

所關于上市公司募集資金管理的有關規定。公司董事會審議上述議案

的審議程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，

會議形成的決議合法、有效。因此同意本次部分募集資金投資項目延

期相關事項。

  二、關于公司衍生品交易計劃的獨立意見

  我們認為，公司開展外匯衍生品交易業務是在保證正常經營

的前提下，使用自有資金進行衍生品交易有利于規避匯率波動風

險，是規避匯率風險的有效工具。通過加強內部控制，落實止損

和風險防范措施，有利于提高公司抵御匯率波動的能力，提高經

營管理水平。董事會提出的衍生品交易計劃是可行的，必要的、

魯泰紡織股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

風險是可以控制的，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

   三、關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予股份第二個限售

期解除限售條件成就的獨立意見

  公司 2022 年度公司業績考核達標，717 名激勵對象績效考

核結果為 A，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021 年

限制性股票激勵計劃》解除限售的相關規定，所持首次授予限制

性股票數量的 30%予以解除限售。因此 2021 年限制性股票激勵

計劃首次授予的 717 名激勵對象所持股份第二個限售期解除限

售條件業已成就，可辦理相關解除限售事宜。本次解除限售不存

在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司

辦理限制性股票相關解除限售事宜。

魯泰紡織股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

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周志濟                  彭燕麗

曲冬梅                  權玉華

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