ST數源: 第八屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：000909      證券簡稱：ST 數源         公告編號：2023-048

  數源科技股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議

                  決 議 公 告

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  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

會第二十四次會議。有關會議召開的通知，公司于 5 月 21 日由專人或以電子郵

件的形式送達各位董事。

   本公司董事會成員5名，實際出席本次會議董事5名。會議符合有關法律、法

規、規章和公司章程的規定。經出席會議的全體董事審議、書面表決后，會議一

致同意并通過了如下議案：

  一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

   為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司

和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計

劃正常進行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額

不超過人民幣 11,000 萬元，其中擬使用全資子公司創新發展公司募集資金不超

過人民幣 9,000 萬元（含部分利息），擬使用公司募集資金不超過人民幣 2,000

萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后將按時將其歸

還至募集資金專戶。

   具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的公告》。

   本議案以 5 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。

   三、備查文件

特此公告。

                     數源科技股份有限公司董事會

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