皇庭國(guó)際: 關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)通知的更正公告_環(huán)球快資訊

證券代碼：000056、200056     證券簡(jiǎn)稱：皇庭國(guó)際、皇庭 B         公告編號(hào)：2023-88

             深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月29日在《證

券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)

書(shū)》”中部分信息有誤，現(xiàn)更正如下：

   更正前：

                                              備注

                                   該列打勾的

提案編碼                 提案名稱

                                   欄目可以投      同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                     票

   更正后：

                                              備注

                                   該列打勾的

提案編碼                 提案名稱

                                   欄目可以投      同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                     票

   除上述更正外，原公告中其他內(nèi)容不變，更正后的通知全文見(jiàn)本公告下文附件。

由此給投資者帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解！

   特此公告。

                                  深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司

                                          董   事    會(huì)

附件：更正后的公告

            深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司

            關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開(kāi)第

十屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，

董事會(huì)決定于2023年5月30日召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事

項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月30日（星期二）下午14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月30日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月30日上午9:15至下午

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中

的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

  截至2023年5月25日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                          可以投票

 非累計(jì)投票

   提案

第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 4 月 29 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、香

港《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

以上股份的股東以外、且非公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的中小投資者的表決單獨(dú)

計(jì)票，并將結(jié)果在 2022 年度股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東須持股東賬戶卡、法人代表證明書(shū)、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證

登記；

  （2）自然人股東須持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席

的，還需持有授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記；

  （3）異地股東可用電子郵件、書(shū)面信函或傳真辦理登記；

  （4）有資格出席股東大會(huì)的出席人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并

攜帶本款所要求的文件，驗(yàn)證入場(chǎng)，辦理出席會(huì)議登記等有關(guān)手續(xù)，按時(shí)出席會(huì)議。

  （1）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系部門(mén)：公司證券事務(wù)部；

  聯(lián)系人：吳凱、黃豪煥；

  聯(lián)系郵箱：htgj000056@163.com

  聯(lián)系電話：0755-82535565；

  傳真：0755-82566573；

  聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華路 350 號(hào)崗廈皇庭大廈（皇庭中心）28 樓；

  郵政編碼：518048。

  （2）會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

                             深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

附件1:

     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

     本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

見(jiàn)。

     在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)

分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn) 證，取得“深交所數(shù)

字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引 欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2:

                            授權(quán)委托書(shū)

   茲委托              先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席深圳市皇庭國(guó)際

企業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)。

   委托人：                      委托人身份證號(hào)碼：

   委托人持股數(shù)：                   委托人股東賬號(hào)：

   受托人（簽名）：                  受托人身份證號(hào)碼：

   委托人對(duì)下述提案表決如下：

                                            備注

                                    該列打勾的

提案編碼              提案名稱

                                    欄目可以投   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                      票

                         非累計(jì)投票提案

         《關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議

         案》

   附注：

                          “反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃

“√”，作出投票指示。

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：

查看原文公告

標(biāo)簽：