證券代碼：603160       證券簡稱：匯頂科技            公告編號：2023-028

(資料圖)

           深圳市匯頂科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、    董事會會議召開情況

   深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會

議通知于 2023 年 5 月 22 日以通訊方式向全體董事發出，會議于 2023 年 5 月 26

日以現場結合通訊方式召開并表決。公司應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。

公司董事長張帆先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》

                              《公司章程》

的有關規定，會議合法有效。

   二、    董事會會議審議情況

   (一)   審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

   經全體董事討論，基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，

為維護廣大投資者合法權益，增強投資者信心，并進一步完善公司長效激勵機制，

同意公司在考慮經營情況、業務發展前景、財務狀況以及未來盈利能力的基礎上，

以不低于人民幣 10,000 萬元（含）且不超過人民幣 15,000 萬元（含）的自有資金

回購公司發行的人民幣普通股股份，并全部用于實施公司員工持股計劃。回購價

格為不超過人民幣 65 元/股（含），回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方

案之日起不超過 12 個月，即自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。同時授

權公司管理層在法律法規規定范圍內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，

全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：

具體方案；

及有關法律、法規及《公司章程》規定須由董事會重新審議的事項外，對本次回

購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；

回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議、合約；

  本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于以集中競價交易方

式回購公司股份方案的公告》，公告編號：2023-030。

  特此公告。

                       深圳市匯頂科技股份有限公司董事會

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