證券代碼：688298     證券簡稱：東方生物       公告編號：2023-026

(資料圖片僅供參考)

        浙江東方基因生物制品股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 31 日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段東方

基因會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      32

普通股股東所持有表決權數量                        88,008,838

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，

由董事長方劍秋先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券

法》、《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

因，未列席本次股東大會，公司其余高管均列席了本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對             棄權

     股東類型                比例        比例             比例

               票數              票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股         87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對             棄權

     股東類型                比例        比例             比例

               票數              票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股         87,960,438 99.9450 29,444 0.0335 18,956 0.0215

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意            反對             棄權

  股東類型                  比例         比例             比例

              票數               票數             票數

                        （%）        （%）            （%）

普通股         87,960,438 99.9450 29,444 0.0335 18,956 0.0215

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意            反對             棄權

  股東類型                  比例         比例             比例

              票數               票數             票數

                        （%）        （%）            （%）

普通股         87,940,886 99.9228 49,944 0.0567 18,008 0.0205

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意            反對             棄權

  股東類型                  比例         比例             比例

              票數               票數             票數

                        （%）        （%）            （%）

普通股         87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意            反對             棄權

  股東類型                  比例         比例             比例

              票數               票數             票數

                        （%）        （%）            （%）

普通股         87,940,886 99.9228 47,452 0.0539 20,500 0.0233

   審議結果：通過

   表決情況：

                       同意             反對              棄權

      股東類型                  比例          比例              比例

                  票數                票數              票數

                            （%）         （%）             （%）

普通股            87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448

   審議結果：通過

   表決情況：

                    同意               反對               棄權

  股東類型                   比例               比例            比例

               票數                   票數              票數

                         （%）              （%）           （%）

普通股          86,758,274 98.5790 1,207,046 1.3715 43,518 0.0494

   審議結果：通過

   表決情況：

                         同意            反對             棄權

      股東類型                    比例         比例             比例

                    票數               票數             票數

                              （%）        （%）           （%）

普通股              87,961,386 99.9461 47,452 0.0539     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                       同意             反對              棄權

      股東類型                  比例          比例              比例

                  票數                票數              票數

                            （%）         （%）             （%）

普通股            87,961,386 99.9461 29,444 0.0335 18,008 0.0205

   審議結果：通過

   表決情況：

                   同意                 反對           棄權

  股東類型                  比例                 比例        比例

              票數                     票數          票數

                        （%）                （%）       （%）

普通股         86,755,635 98.5760 1,209,685 1.3745 43,518 0.0494

   審議結果：通過

   表決情況：

                   同意                 反對           棄權

  股東類型                  比例                 比例        比例

              票數                     票數          票數

                        （%）                （%）       （%）

普通股         86,755,635 98.5760 1,209,685 1.3745 43,518 0.0494

（二） 累積投票議案表決情況

                                     得票數占出席會議有

議案序號        議案名稱          得票數         效表決權的比例          是否當選

                                        （%）

          《關于選舉方劍

          秋先生為公司第

          三屆董事會非獨

          立董事的議案》

          《關于選舉方效

          良先生為公司第

          三屆董事會非獨

          立董事的議案》

          《關于選舉方炳

          良先生為公司第

          三屆董事會非獨

          立董事的議案》

          《關于選舉嚴路

          易先生為公司第

          三屆董事會非獨

          立董事的議案》

                                  得票數占出席會議有

議案序號        議案名稱          得票數      效表決權的比例      是否當選

                                     （%）

        英女士為公司第

        三屆董事會獨立

        董事的議案》

        燕女士為公司第

        三屆董事會獨立

        董事的議案》

        松先生為公司第

        三屆董事會獨立

        董事的議案》

                                  得票數占出席會議有

議案序號        議案名稱          得票數      效表決權的比例      是否當選

                                     （%）

        萍女士為第三屆

        監事會股東代表

        監事的議案》

        敏女士為第三屆

        監事會股東代表

        監事的議案》

（三） 現金分紅分段表決情況

                    同意                反對                  棄權

股東分段情況         票數        比例      票數       比例         票數        比例

                         （%）              （%）                  （%）

持 股 5% 以 上

普通股股東

持股 1%-5%普

通股股東

持 股 1% 以 下

普通股股東

其中：市值 50

萬以下普通股       5,875,732   99.7817   12,852   0.2183        0   0.0000

股東

市值 50 萬以

上普通股股東

（四） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                       同意           反對                     棄權

議案

        議案名稱             比例           比例                     比例

序號                票數           票數                    票數

                        （%）          （%）                    （%）

      提資產減值準 ,414            8     4                     8

      備的議案》

      利潤分配及資 ,414            8     2                     0

      本公積轉增股

      本的方案》

      機構的議案》

      公 司 章 程 > 的 ,914       7     4                     8

      議案》

      度董事薪酬的 ,163            1 ,685       9              8

      方案》

      度監事薪酬的 ,163            1 ,685       9              8

      方案》

      劍秋先生為公 ,072            6

      司第三屆董事

      會非獨立董事

      的議案》

      效良先生為公 ,482            5

      司第三屆董事

        會非獨立董事

        的議案》

        炳良先生為公    ,302        1

        司第三屆董事

        會非獨立董事

        的議案》

        路易先生為公    ,302        2

        司第三屆董事

        會非獨立董事

        的議案》

        紅英女士為公    ,722        3

        司第三屆董事

        會獨立董事的

        議案》

        曉燕女士為公    ,722        3

        司第三屆董事

        會獨立董事的

        議案》

        小松先生為公    ,722        3

        司第三屆董事

        會獨立董事的

        議案》

        曉萍女士為第    ,620        5

        三屆監事會股

        東代表監事的

        議案》

        曉敏女士為第    ,302        9

        三屆監事會股

        東代表監事的

        議案》

（五） 關于議案表決的有關情況說明

股東代理人所持表決權二分之一以上通過。

三、    律師見證情況

  律師：劉瑩、吳錦帆

  浙江東方基因生物制品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合

《公司法》

    《股東大會規則》

           《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公

司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召

集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。

  特此公告。

                   浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會

  ?   報備文件

  （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  （三）本所要求的其他文件。

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