證券代碼：605066        證券簡稱：天正電氣        公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

              浙江天正電氣股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江天正電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于

全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公司董事長高天

樂先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關

規(guī)定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

授予數(shù)量及授予價格的議案》

   鑒于 2023 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中的 5 名激勵對象因個人

原因自愿放棄擬授予的全部限制性股票、3 名激勵對象因個人原因自愿放棄擬授予

的部分限制性股票、1 名激勵對象因離職不再符合激勵條件，共涉及 14.60 萬股限

制性股票。公司董事會根據(jù) 2022 年年度股東大會的授權，對本次激勵計劃首次授

予激勵對象名單及擬授予數(shù)量進行調整。公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象

人數(shù) 122 人調整為 116 人。董事會將上述 14.60 萬股中的 6.50 萬股分配給其他激

勵對象、余下的 8.10 萬股調整至預留部分。本次激勵計劃擬授予的限制性股票總

數(shù) 600.00 萬股不變，其中首次授予部分由 496.40 萬股調整為 488.30 萬股，預留

部分 103.60 萬股調整為 111.70 萬股。

   鑒于公司 2022 年年度權益分派方案已實施完畢，根據(jù)《上市公司股權激勵管

理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵計劃》的有關規(guī)定，對 2023 年限制性股

票激勵計劃首次授予價格進行調整。本次激勵計劃的首次授予價格 4.02 元/股調

整為 3.77 元/股。

  關聯(lián)董事周光輝、葛世偉、方初富回避表決，6 名非關聯(lián)董事參加表決。

  表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵計劃》

有關規(guī)定，以及公司 2022 年年度股東大會的授權，經(jīng)審議，董事會認為公司 2023

年限制性股票激勵計劃的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定本次激勵計劃的首次

授予日為 2023 年 6 月 5 日，向 116 名激勵對象授予限制性股票 488.30 萬股，授

予價格為 3.77 元/股。

  關聯(lián)董事周光輝、葛世偉、方初富回避表決，6 名非關聯(lián)董事參加表決。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   三、上網(wǎng)公告附件

  獨立董事關于第九屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

                            浙江天正電氣股份有限公司董事會

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