長(zhǎng)安汽車: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：000625(200625)     證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)安汽車（長(zhǎng)安 B）          公告編號(hào)：2023-31

                      重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司

(資料圖片)

                關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)定于 2023 年 6 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

擇期召開，董事會(huì)授權(quán)朱華榮董事長(zhǎng)決定年度股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具

體事宜。本次股東大會(huì)相關(guān)事宜由董事長(zhǎng)確定，召開程序符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 28 日下午 2:30 開始。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 28 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2023 年 6 月 28 日

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   B 股股東應(yīng)在 2023 年 6 月 15 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買

入公司股票方可參會(huì)。

   （1）于 2023 年 6 月 20 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。因故不能出席的股東

可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件二）；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                      備注

                                                    該列打勾

提案編碼                      提案名稱

                                                    的欄目可

                                                     以投票

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、第五十四次會(huì)議、第五十六

次會(huì)議、第五十七次會(huì)議，第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二十三次會(huì)議審議通

過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 18 日、3 月 16 日、4 月 18 日、4 月 28 日在

《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 中 國 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告》

《第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告》《第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公

告》

 《第八屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議決議公告》

                   《第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

公告》

  《第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》。上述議案將對(duì)中小投資者的表決

單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

   第 6 項(xiàng)提案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東中國兵器裝備

集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該提案的投票權(quán)。

   第 10、11、12 項(xiàng)提案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   此外公司 2022 年度股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

或傳真方式進(jìn)行登記。各位股東請(qǐng)?zhí)峤槐救松矸葑C或法人單位證明、證券帳戶卡、

持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)提交本人身份證、授權(quán)人證券帳戶卡、身份證復(fù)印件、持

股證明及授權(quán)委托書，辦理登記手續(xù)。

要求：

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人

出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證。法人股東委托代

理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書和持股憑證；

  （2）個(gè)人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證。個(gè)人股東委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和

持股憑證；

  （3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

證券賬戶證明及其向股東出具的授權(quán)委托書；股東為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或

其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人

員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書和法人代表證明書。

  （1）聯(lián)系人：張德勇、黎軍

  （2）聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)東升門路 61 號(hào)金融城 2 號(hào) T2 棟長(zhǎng)安汽車董事

會(huì)辦公室

  （3）聯(lián)系電話：（86）023——67594008

  （4）聯(lián)系傳真：（86）023——67866055

  （5）電子郵箱：cazqc@changan.com.cn

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  對(duì)于本次股東會(huì)議審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，

公司股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及

具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。

  五、備查文件

                      重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二：

                    重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司

    茲全權(quán)委托【      】先生（女士）代表本人（本單位）出席重慶長(zhǎng)安汽車股

  份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

                                    備注

                                    （該列

提案                                  打勾的

                  提案名稱                    同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                                  欄目可

                                    以投

                                    票）

       關(guān)于公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的

       議案

    注：每項(xiàng)議案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”意見只選擇一項(xiàng)，用“√”符

  號(hào)填寫，若涂改或以其它形式填寫的均為廢票。

       委托人簽名（單位蓋章）：       受托人簽名：

       委托人身份證號(hào)碼：          受托人身份證號(hào)碼：

       委托人股東賬號(hào)：           委托人持股數(shù)額：

       委托日期：2023 年【 】月【 】日

       （本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

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