海得控制: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002184       證券簡(jiǎn)稱：海得控制           公告編號(hào)：2023-035

(相關(guān)資料圖)

              上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  根據(jù)上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第八屆董事會(huì)第

一次臨時(shí)會(huì)議決議，公司將于 2023 年 6 月 26 日（星期一）召開 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

  公司第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023

年6月26日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月26日（星期一）上午9：

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                    備注

                                   該列打勾的

  提案編碼                提案名稱

                                   欄目可以投

                                     票

非累積投票提案

          《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募

          集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》

                                     √

          《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配   作為投票對(duì)

          套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》           象的子議案

                                   數(shù)（25）

    --    （二）本次交易具體方案                --

    --    1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)            --

     --     2、募集配套資金                         --

            《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

            資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

            《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及          √

            書（草案）>及其摘要的議案》

            《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦          √

            條規(guī)定的說明的議案》

            《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理          √

            情形的說明的議案》

            《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦          √

            法>第十一條、第四十三條規(guī)定說明的議案》

            《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第 9 號(hào)——        √

            條規(guī)定的情況說明的議案》

            《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管指引          √

            第 7 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交

            易監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重

            組情形的說明的議案》

            《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、          √

            性的議案》

            《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募           √

            告的議案》

            《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施           √

            的議案》

            《關(guān)于本次交易前十二個(gè)月內(nèi)上市公司購買、出售資          √

            產(chǎn)情況的說明的議案》

            《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)           √

            事宜的議案》

  以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)

會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《證

券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  議案 1-15 均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。議案 2 包含子議案，需逐項(xiàng)表決。

  為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)

持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他

股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東的登記方法

司董事會(huì)辦公室。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委

托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人及委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡

及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可以信函或者傳真方式登記（信函或傳真方式以：2023 年 6

月 25 日（星期日）16:30 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)），不接受電話登記；

  信函郵寄地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 777 號(hào)上海海得控制系統(tǒng)股份有限公

司董事會(huì)辦公室。（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   五、其它事項(xiàng)

  聯(lián)系電話：021-60572990      傳真：021-60572990

  地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 777 號(hào)上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

辦公室

  郵編：201114

   六、備查文件

特此通知。

               上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                  授權(quán)委托書

   本人（本單位）            作為上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司的股

東，茲委托        先生/女士代表出席上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本

公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其

行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人） 承擔(dān)。（說明：請(qǐng)投票選擇時(shí)打√符號(hào)，

該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對(duì)都打 √，視為廢票）

                                      同   反   棄

                              備注

                                      意   對(duì)   權(quán)

提案編碼           提案編碼

                             該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

       《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

       案》

                                √

        《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)   作為投票對(duì)象

        并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》   的子議案數(shù)

                              （25）

  --    （二）本次交易具體方案             --

  --    1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)         --

  --    2、募集配套資金               --

                               √

        《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付

        現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)    √

        行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資

        金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的

        議案》

        《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重    √

        組，但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行    √

        定對(duì)象發(fā)行股票的情形的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重    √

        明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第    √

        的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的情況說明的議

        案》

        《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司    √

        監(jiān)管指引第 7 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重

        與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明

        的議案》

        《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的    √

        評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買     √

        報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》

        《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)     √

        填補(bǔ)措施的議案》

        《關(guān)于本次交易前十二個(gè)月內(nèi)上市公司購     √

        買、出售資產(chǎn)情況的說明的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次     √

        交易相關(guān)事宜的議案》

（以下為《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》之簽

字頁）

  委托人姓名：        身份證號(hào)碼：           持股數(shù)：

  委托人簽名(蓋章)：

  受托人姓名：        身份證號(hào)碼：

  受托人簽名(蓋章)：             委托日期：2023 年   月   日

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