證券代碼：200152       證券簡稱：*ST 山航 B      公告編號：2023-47

               山東航空股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次（臨時）會

議于 2023 年 6 月 9 日以通訊表決方式舉行，會議通知于 6 月 6 日以書面、傳真及電子

郵件方式發出。會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。

  會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》之規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于召開 2022 年度股東大會的通知》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司同日披露于巨潮資訊網的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  特此公告。

                            山東航空股份有限公司董事會

                              二〇二三年六月十日

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