熱消息：維信諾: 第六屆董事會第三十一次會議決議公告

證券代碼：002387       證券簡稱：維信諾        公告編號：2023-068

              維信諾科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛

(相關資料圖)

 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會召開情況

   維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次

會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年6月2日以電子郵件及專人通知的方式

發出，會議于2023年6月9日下午在北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈

二層會議室以現場結合通訊表決的方式舉行。會議由公司董事長張德強先生主

持，應出席董事7名，實際出席的董事7人，公司部分監事、高級管理人員和董

事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

   二、董事會審議情況

權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就

的議案》

   根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定

和公司2021年第六次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2021年股票期權與

限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，并

根據2021年第六次臨時股東大會的相關授權，同意公司根據相關規定辦理預留

授予限制性股票第一個解除限售期解除限售的相關事宜。本次符合解除限售條

件的激勵對象人數為10人，可解除限售的限制性股票數量為49.00萬股，約占公

司目前總股本的0.0355%。

   公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年

股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件

成就的公告》及相關公告。

權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》

  根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定

和公司2021年第六次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2021年股票期權與

限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件已成就，并根據2021

年第六次臨時股東大會的相關授權，同意公司根據相關規定辦理預留授予股票

期權第一個行權期行權的相關事宜。本次符合行權條件的激勵對象為16人，可

行權的股票期權數量為85.00萬份，占公司目前總股本比例為0.0615%，行權價

格為6.05元/股。

  公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年

股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的公

告》及相關公告。

年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

  鑒于5名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計

劃（以下簡稱“本激勵計劃”）激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、

《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬回

購注銷上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，其

中首次授予限制性股票的激勵對象4人，涉及回購注銷限制性股票350,328股，回

購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，回購總金額為

購總金額為272,700元。

  本次回購注銷部分限制性股票符合《公司法》

                     《上市公司股權激勵管理辦法》

等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期

權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注

銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》及相關公告。

票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》

   鑒于18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵

計劃激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限

制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲

授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份，其中16名首次授予的激勵對象涉及注

銷的股票期權為1,062,666份，2名預留授予的激勵對象涉及注銷的股票期權為

   本次注銷部分股票期權符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法

律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期權與

限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定。

   公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了

法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2021

年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》及相關公告。

署<技術許可及服務合同>的議案》

   為順利推進合肥第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）模組生

產線項目（以下簡稱“合肥模組生產線”），公司及控股公司昆山國顯光電有

限公司（以下簡稱“國顯光電”）、云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固

安云谷”）、霸州市云谷電子科技有限公司（以下簡稱“霸州云谷”）擬與參

股公司合肥維信諾電子有限公司（以下簡稱“合肥維信諾電子”）簽署《技術

許可及服務合同》。公司及控股公司依據合同相關約定為合肥維信諾電子提供

第6代柔性AMOLED專利技術許可及相應的技術服務，合肥維信諾電子依據合

同約定的條款支付相應的專利技術許可費及技術服務費。公司聘請了符合《證

券法》規定的資產評估機構同致信德（北京）資產評估有限公司對本合同項下

專利及專有技術進行評估，評估值為人民幣27,850萬元，根據評估結果交易各

方經協商一致同意本次技術許可費（含稅）金額為人民幣27,500萬元。根據合肥

維信諾電子的需求公司為其提供相應技術服務，本次交易涉及的技術服務費（含

稅）金額為人民幣2,500萬元。

  公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同

日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于與參股公司簽署<技術許可及服務合同>的

公告》及相關公告。

開展融資租賃業務提供擔保的議案》

  公司控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）因業務

發展的需要，擬以其自有的機器設備與蘇州國發融資租賃有限公司（以下簡稱

“國發租賃”）開展售后回租賃業務，融資總金額為人民幣5,000萬元，融資租

賃期限為2年。公司對上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保，并擬與國發租

賃簽署《擔保合同》。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，公司本

次融資租賃及近十二個月內累計發生的融資租賃相關金額（含本次融資租賃，

不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）將達到公司最近一個會計年度經審

計凈資產的10%，須經公司董事會審議。另本次擔保事項在公司第六屆董事會

第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，融資租賃事項

在公司董事會審議權限范圍內，故本次為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔

保事項無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同

日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保

的公告》及相關公告。

三次臨時股東大會的議案》

  公司定于2023年6月26日（星期一）召開2023年第三次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上

海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第三

次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權、預留授予

的股票期權與限制性股票第一個行權期和解除限售期條件成就相關事項的法律

意見書。

  特此公告。

                          維信諾科技股份有限公司董事會

                                 二〇二三年六月十日

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