【天天時快訊】金力泰: 第八屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告

證券代碼：300225      證券簡稱：金力泰      公告編號：2023-039

(資料圖)

              上海金力泰化工股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

電子郵件的方式發出了召開第八屆董事會第三十九次（臨時）會議的緊急通知，

董事長于本次董事會會議上就緊急通知的原因進行了說明。

獨立董事馬維華先生、獨立董事涂濤先生以通訊方式出席了會議。

開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議與會董事經過認真審議，通過如下決議：

  根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板

上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，

董事會同意對《總裁工作細則》相關條款進行修訂。

  具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《總裁工作細

則》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  為規范公司關聯交易，保證關聯交易決策的公允性，根據《公司法》《證券

法》

 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司董事會擬對

《關聯交易制度》相關條款進行修訂。

  具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《關聯交易制

度》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據《公司法》

        《證券法》

            《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實

際情況，公司董事會擬對《對外投資管理制度》相關條款進行修訂。

  具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《對外投資管

理制度》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據《公司法》

        《證券法》

            《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司

章程》等有關規定和要求，公司擬召開 2022 年年度股東大會，審議經公司第八

屆董事會第三十九次（臨時）會議及第八屆董事會第三十八次會議、第八屆監事

會第二十一次會議審議通過且尚需提交股東大會審議的議案。

  會議召開時間擬定為 2023 年 6 月 30 日下午 15：00，會議地點為上海市化

學工業區楚工路 139 號公司一樓會議室。

  具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《關于召開

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

屆董事會第三十九次（臨時）會議決議》。

  特此公告。

                          上海金力泰化工股份有限公司董事會

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