安徽開潤股份有限公司獨(dú)立董事

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  關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  作為安徽開潤股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》

           《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                            《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》

等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)公司

第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并經(jīng)討論后發(fā)表

如下意見：

  一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會(huì)提名范勁松、高曉敏、鐘治

國、范風(fēng)云為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，經(jīng)審查相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其

有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者

并且禁入尚未解除的情形，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證

券交易所的懲戒，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事的任職資格

不違背相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的禁止性規(guī)定。我們同意上

述非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會(huì)提名文東華、汪洋、李青陽

為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審查相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》

規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情況，獨(dú)立董事候選人與其他持有公司 5%以上股份的

股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被

中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及

其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，能夠勝任崗位的職責(zé)要求。符合

《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意上述獨(dú)立董事候選人的提名，

并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

                  公司獨(dú)立董事：文東華、汪洋、李青陽

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