環球精選！重藥控股: 關于重慶醫藥（集團）股份有限公司實施市場化債轉股的公告

證券代碼：000950    證券簡稱：重藥控股       公告編號：2023-060

              重藥控股股份有限公司

【資料圖】

      關于重慶醫藥（集團）股份有限公司實施

              市場化債轉股的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

了《關于重慶醫藥（集團）股份有限公司實施市場化債轉股的議案》。公司下屬

控股子公司重慶醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“重藥股份”）擬公開引進

投資人增資，增資總規模不超過 20 億元，增資資金用于償還重藥股份的帶息負

債。

繼續擁有重藥股份的實際控制權。

符合國家相關政策導向及公司發展目標，不存在損害公司及股東利益的情形。

定的重大資產重組。

司審批，并在重慶聯合產權交易所公開征集投資人。

     一、交易概述

  為貫徹落實公司高質量發展工作要求，積極穩妥降低資產負債率，公司下屬

控股子公司重藥股份擬公開引進投資人對其以貨幣方式增資不超過 20 億元，增

資資金用于清償重藥股份帶息負債。

  公司不參與本次增資，增資完成后，公司仍作為重藥股份的控股股東，繼續

擁有重藥股份的實際控制權。

醫藥（集團）股份有限公司實施市場化債轉股的議案》。本次增資事項不構成中

國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  本事項尚需報至公司上級國家出資企業重慶化醫控股（集團）公司審批，并

在重慶聯合產權交易所公開征集投資人。

  二、標的公司及本次增資相關情況

  （一）基本情況

  企業名稱     重慶醫藥（集團）股份有限公司

  企業類型     股份有限公司

統一社會信用代碼   915000002028293351

 法定代表人     袁泉

  注冊資本     47,061.2779 萬元人民幣

  注冊地址     重慶市渝中區民族路 128 號

  經營范圍     許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危

           險貨物）；道路危險貨物運輸；藥品委托生產；藥品互聯網信息服務；

           醫療器械互聯網信息服務；第二類增值電信業務。（依法須經批準的

           項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部

           門批準文件或許可證件為準） 一般項目：第一類醫療器械銷售；第

           二類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其

           他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品添加劑銷

           售；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；信息技術咨詢服務；專

           業設計服務；數據處理和存儲支持服務；健康咨詢服務（不含診療服

           務）；廣告發布；軟件銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品

           互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；企業管理咨詢；化妝品批發；醫

           學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技

           術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；信息咨

           詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，

           憑營業執照依法自主開展經營活動）

  經營期限         1997-04-28 至無固定期限

  主要股東         重藥控股股份有限公司（持股 99.95%）

  （二）主要業務情況

  重藥股份為醫藥流通企業，主要從事醫藥商業、倉儲物流、醫藥工業和研發

等業務。

  （三）主要財務數據

                                                          單位：萬元

       項   目               2022 年度                2023 年 1-3 月

總資產                                5,567,245.20          5,787,398.94

凈資產                                1,148,970.80          1,175,846.85

營業收入                               6,754,136.97          1,923,674.98

凈利潤                                 121,224.47              24,346.63

  注：以上為重藥股份合并口徑數據，2022 年度數據已經審計，2023 年 1-3

月數據未經審計。

  （四）增資方案

  根據重慶鉑瑪房地產土地資產評估有限公司出具的資產評估報告（重鉑資評

【2023】第 0049 號），以 2022 年 12 月 31 日為評估基準日，采用收益法和市場

法分別進行了評估，最終選取收益法評估結果。評估結果仍需履行國資評估備案

程序，最終以評估備案后確定的結果為準。

  本次增資后的股東持股情況以通過重慶聯合產權交易所公開征集的投資人

來確定。

  三、相關履約安排

  （一）投資收益來源

  收益主要來源于重藥股份的分紅。

  （二）公司治理安排

  自交割日起，重藥股份董事會設置不超過 9 個席位，如本次增資總額在 10

億元（含）以下，則增加 1 個董事席位；如增資總額在 10-20 億元，則增加 2 個

董事席位。其中 7 席分配至重藥控股，1 席或 2 席分配至本次引進的投資人。重

藥股份董事長由重藥控股提名的董事擔任。

  （三）退出安排

  投資滿 36 個月后，公司可選擇（但無義務）通過發行股份購買、選擇自行

或指定第三方以現金購買等方式回購投資人持有的股權。

  四、授權事項

  董事會同意在不違背投資主要條款原則下授權公司管理層簽署相關協議、辦

理工商登記等具體事宜；董事會同意如投資期滿后公司選擇自行或指定第三方以

現金方式購買投資人持有的全部或部分股權，授權公司管理層辦理協議簽署、工

商登記等具體事宜。

  五、交易的目的和對公司的影響

  公司通過開展債轉股業務，引入長期權益性資金，并將資金專項用于償還帶

息負債。本次債轉股可以有效增強公司資本實力，降低資產負債率，有助于提升

公司核心競爭力和可持續健康發展能力。

  六、本次交易的風險

  本次交易尚需按管理要求履行國資審批程序并在重慶聯合產權交易所進行，

存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  七、備查文件

                      重藥控股股份有限公司董事會

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