證券代碼：688689     證券簡稱：銀河微電       公告編號：2023-038

轉(zhuǎn)債代碼：118011     轉(zhuǎn)債簡稱：銀微轉(zhuǎn)債

         常州銀河世紀微電子股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 16 日

（二） 股東大會召開的地點：常州銀河世紀微電子股份有限公司一樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       14

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         92,050,470

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              71.4107

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事長楊森茂先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

             同意                    反對       棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)   比例（%）            票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

普通股     91,909,670   99.8470   140,800   0.1530   0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

             同意                    反對       棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)   比例（%）            票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

普通股     91,909,670   99.8470   140,800   0.1530   0   0.0000

計劃相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

              同意                   反對       棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)   比例（%）           票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

普通股       91,909,670    99.8470     140,800    0.1530         0       0.0000

（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

議                           同意                     反對                 棄權(quán)

案

      議案名稱                                              比例    票       比例

序                      票數(shù)        比例（%）        票數(shù)

                                                        （%）   數(shù)       （%）

號

    制性股票激勵

    計劃（草案）》

    及其摘要的議

    案

    制性股票激勵

    計劃實施考核

    管理辦法》的議

    案

    大會授權(quán)董事

    會 辦 理 公 司

    股票激勵計劃

    相關(guān)事宜的議

    案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

及股東代理人所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；

在需要回避表決的情況；

                                 《公

開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2023 年 5 月 31

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《常州銀河世紀微電子股份

有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》

                    （公告編號：2023-033）。公司獨

立董事沈世娟女士作為征集人，就本次股東大會審議的 2023 年限制性股票激勵

計劃相關(guān)議案（議案 1、議案 2、議案 3）向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。

截至征集結(jié)束時間，無股東委托獨立董事行使投票權(quán)。

三、   律師見證情況

 律師：李文君、柏德凡

 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)

法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員

和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                  常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

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