每日快訊!歐普康視: 歐普康視關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300595           證券簡稱：歐普康視       公告編號：2023-054

(相關(guān)資料圖)

                歐普康視科技股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

年第一次臨時股東大會。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于

召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》

等規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 7 月 4 日（周二）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為 2023 年 7 月 4 日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 7 月 4 日 9:15 至

開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）2023 年 6 月 28 日（周三）下午深圳證券交易所收市時，在中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東

均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣見附件二）。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師及相關(guān)人員。

   二、會議審議事項(xiàng)、披露情況

   （一）會議審議的提案

    《關(guān)于<歐普康視科技股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》；

理辦法>的議案》；

關(guān)事宜的議案》。

   （二）提案審議及披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議以及第四屆監(jiān)事會第一次會議

審議通過，獨(dú)立董事對相關(guān)議案發(fā)表了同意的意見，具體內(nèi)容詳見公司于 2023

年 6 月 19 日 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四屆董事會第一次會議決議公告》《第

四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告》《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   （三）特別提示事項(xiàng)

為股東大會的特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)三分之

二以上通過。其他議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表

決權(quán)二分之一以上通過。

 案對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并披露結(jié)果。中小投資者是指單獨(dú)或合計持

 有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股

 東。

   三、提案編碼

              表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                          備注

 提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于收購福州歐普、蘇州康視等 13 家公司部

          分股權(quán)的議案》

          《關(guān)于<歐普康視科技股份有限公司 2023 年限

          制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

          《關(guān)于<歐普康視科技股份有限公司 2023 年限

          制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》

          《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023

          年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》

   四、現(xiàn)場會議登記辦法

   （一）登記方式：請以信函、傳真、電子郵件進(jìn)行登記；本次股東大會請恕

 不接受電話方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 6 月 28 日（周三）工作時間。

   （三）登記地點(diǎn)：合肥市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)望江西路 4899 號公司四樓證券事

 務(wù)部。

   （四）登記辦法：

 議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

 定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代

 理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授

權(quán)委托書（敬請參考附件二）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記

手續(xù)。

自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（敬請參考附件二）、

委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

登記表》（敬請參考附件三），以便登記確認(rèn)。

司郵箱方為有效登記。其中，發(fā)送信函或傳真進(jìn)行登記的，請發(fā)送后電話與公司

證券事務(wù)部確認(rèn)是否收到。發(fā)送電子郵件進(jìn)行登記的，會收到公司郵箱自動回復(fù)

的收訖信息。

  （五）注意事項(xiàng)

簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書須為原件。

項(xiàng)。

  （六）聯(lián)系方式

編：230088（信封敬請注明“股東大會”字樣）

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程敬請見

附件一。

  六、其他事項(xiàng)

七、備查文件

特此公告。

                     歐普康視科技股份有限公司董事會

                       二〇二三年六月十九日

附件一：

                參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會提案為非累計投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

碼為 100，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有非累積投票議案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本

所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書

歐普康視科技股份有限公司董事會：

  茲全權(quán)委托                     先生（女士）代表本人（本公司）出席歐

普康視科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。如

委托人未對表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表

決。

                本次股東大會提案表決意見示例表

                                   備注

                                   該列打

 提案編碼                提案名稱          勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

                                   目可以

                                   投票

             非累積投票提案

            《關(guān)于收購福州歐普、蘇州康視等 13

            家公司部分股權(quán)的議案》

            《關(guān)于<歐普康視科技股份有限公司

            及其摘要的議案》

            《關(guān)于<歐普康視科技股份有限公司

            辦法>的議案》

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

            事宜的議案》

委托人的名稱：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人持股性質(zhì)：

受托人的姓名：

受托人是否具有表決權(quán)：

受托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束

委托人簽名（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

  附注：

則在該項(xiàng)議案“反對”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄

內(nèi)打“√”

票。

議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或 多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票

表決。

位公章及法定代表人簽字。

附件三：

             歐普康視科技股份有限公司

  姓名/名稱                身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬戶卡號                   持股數(shù)

  聯(lián)系電話                   電子郵箱

  聯(lián)系地址                    郵編

 是否本人參會                   備注

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