證券代碼：300595           證券簡稱：歐普康視       公告編號：2023-054

(相關資料圖)

                歐普康視科技股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

年第一次臨時股東大會。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于

召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》

等規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 7 月 4 日（周二）15:00

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行互聯網投票的時間為 2023 年 7 月 4 日

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 7 月 4 日 9:15 至

開。公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）2023 年 6 月 28 日（周三）下午深圳證券交易所收市時，在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東

均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣見附件二）。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師及相關人員。

   二、會議審議事項、披露情況

   （一）會議審議的提案

    《關于<歐普康視科技股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》；

理辦法>的議案》；

關事宜的議案》。

   （二）提案審議及披露情況

   上述議案已經公司第四屆董事會第一次會議以及第四屆監事會第一次會議

審議通過，獨立董事對相關議案發表了同意的意見，具體內容詳見公司于 2023

年 6 月 19 日 在 中 國 證 監 會 指 定 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四屆董事會第一次會議決議公告》《第

四屆監事會第一次會議決議公告》《獨立董事關于公司第四屆董事會第一次會議

相關事項的獨立意見》。

   （三）特別提示事項

為股東大會的特別決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之

二以上通過。其他議案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表

決權二分之一以上通過。

 案對中小投資者的表決進行單獨計票并披露結果。中小投資者是指單獨或合計持

 有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股

 東。

   三、提案編碼

              表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                          備注

 提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

非累積投票提案

          《關于收購福州歐普、蘇州康視等 13 家公司部

          分股權的議案》

          《關于<歐普康視科技股份有限公司 2023 年限

          制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

          《關于<歐普康視科技股份有限公司 2023 年限

          制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023

          年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》

   四、現場會議登記辦法

   （一）登記方式：請以信函、傳真、電子郵件進行登記；本次股東大會請恕

 不接受電話方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 6 月 28 日（周三）工作時間。

   （三）登記地點：合肥市高新技術開發區望江西路 4899 號公司四樓證券事

 務部。

   （四）登記辦法：

 議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法

 定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代

 理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授

權委托書（敬請參考附件二）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記

手續。

自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（敬請參考附件二）、

委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

登記表》（敬請參考附件三），以便登記確認。

司郵箱方為有效登記。其中，發送信函或傳真進行登記的，請發送后電話與公司

證券事務部確認是否收到。發送電子郵件進行登記的，會收到公司郵箱自動回復

的收訖信息。

  （五）注意事項

簽到時，出席人身份證和授權委托書須為原件。

項。

  （六）聯系方式

編：230088（信封敬請注明“股東大會”字樣）

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程敬請見

附件一。

  六、其他事項

七、備查文件

特此公告。

                     歐普康視科技股份有限公司董事會

                       二〇二三年六月十九日

附件一：

                參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投

票的具體操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會提案為非累計投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權。

碼為 100，股東對總議案進行投票，視為對所有非累積投票議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本

所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                       授權委托書

歐普康視科技股份有限公司董事會：

  茲全權委托                     先生（女士）代表本人（本公司）出席歐

普康視科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。如

委托人未對表決權做明確具體的指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表

決。

                本次股東大會提案表決意見示例表

                                   備注

                                   該列打

 提案編碼                提案名稱          勾的欄   同意   反對   棄權

                                   目可以

                                   投票

             非累積投票提案

            《關于收購福州歐普、蘇州康視等 13

            家公司部分股權的議案》

            《關于<歐普康視科技股份有限公司

            及其摘要的議案》

            《關于<歐普康視科技股份有限公司

            辦法>的議案》

            《關于提請股東大會授權董事會辦理

            事宜的議案》

委托人的名稱：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數量：

委托人持股性質：

受托人的姓名：

受托人是否具有表決權：

受托人身份證號碼：

委托書簽發日期：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束

委托人簽名（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

  附注：

則在該項議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄

內打“√”

票。

議事項有兩項或 多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票

表決。

位公章及法定代表人簽字。

附件三：

             歐普康視科技股份有限公司

  姓名/名稱                身份證/營業執照號碼

 股東賬戶卡號                   持股數

  聯系電話                   電子郵箱

  聯系地址                    郵編

 是否本人參會                   備注

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