證券代碼：002408      證券簡稱：齊翔騰達            公告編號：2023-060

債券代碼：128128      債券簡稱：齊翔轉 2

(資料圖)

              淄博齊翔騰達化工股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會召開情況

  淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議通

知于 2023 年 6 月 18 日以電子郵件和專人送達方式向全體董事發出，會議于 2023 年 6

月 21 日以通訊方式召開，應參會董事 9 名，實際參會董事 9 名。公司監事列席了會

議。會議由董事長李慶文先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司

章程》的規定。

  二、董事會審議情況

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避

  同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣 1 億元暫時補充流動資金，用于主營業

務相關的生產經營使用，使用期限不超過 12 個月。具體內容詳見公司在《證券時報》

《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避

  同意公司向銀行申請綜合授信額度。具體內容詳見公司在《證券時報》《證券日

報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

  三、備查文件

  淄博齊翔騰達化工股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議。

  特此公告。

                        淄博齊翔騰達化工股份有限公司

                                董事會

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