焦點(diǎn)速訊：齊翔騰達(dá): 第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002408      證券簡稱：齊翔騰達(dá)            公告編號(hào)：2023-060

債券代碼：128128      債券簡稱：齊翔轉(zhuǎn) 2

(資料圖)

              淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)召開情況

  淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議通

知于 2023 年 6 月 18 日以電子郵件和專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6

月 21 日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。公司監(jiān)事列席了會(huì)

議。會(huì)議由董事長李慶文先生主持，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)審議情況

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避

  同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣 1 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營業(yè)

務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過 12 個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避

  同意公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

  三、備查文件

  淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

  特此公告。

                        淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

                                董事會(huì)

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