股票代碼：000629        股票簡稱：釩鈦股份      公告編號：2023-36

(資料圖片僅供參考)

          攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

購注銷涉及 3 名激勵對象，回購注銷的限制性股票數(shù)量為 423,775 股，

占回購注銷前公司股份總數(shù)的 0.0049%，回購價格為原授予價格 2.08

元/股，加上同期銀行存款利息。

深圳分公司完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

   鑒于 2021 年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職，根

據(jù)公司第九屆董事會第六次會議及 2022 年度股東大會會議審議通過

的《關(guān)于回購并注銷離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

                       （以下簡稱“本次激勵

計劃”）的有關(guān)規(guī)定，公司決定以自有資金，對離職對象已獲授但尚未

解鎖的限制性股票進行回購并注銷。具體情況如下：

   一、本次回購事項的決策程序和批準情況

  （一）2023 年 3 月 24 日，公司第九屆董事會第六次會議及第九

屆監(jiān)事會第六次會議審議并通過了《關(guān)于回購并注銷離職人員已獲授

但尚未解鎖的限制性股票的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  （二）2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年度股東大會審議并通過了

《關(guān)于回購并注銷離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

大會決議公告》及《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通

知債權(quán)人的公告》

       。

  本次回購注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                       《攀鋼集團釩鈦

資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（第二次修訂稿）》和

本公司章程等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)

定。

  二、本次回購注銷基本情況

  （一）回購注銷原因

  根據(jù)本次激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，激勵對象因調(diào)動與公司解除或終

止勞動關(guān)系的，對于激勵對象離職當年未達到可行使時間限制和業(yè)績

考核條件的權(quán)益，應(yīng)結(jié)合其個人年度貢獻，按其在相應(yīng)業(yè)績考核年份

的任職時限比例（相應(yīng)年度任職月份/12）將對應(yīng)權(quán)益納入本計劃考核

體系，并按既定程序?qū)嵤┛己耍皇Ｓ嗄甓龋ú缓x職所屬年度）未達

到業(yè)績考核條件的不再解除限售，由公司按照授予價格加上銀行同期

定期存款利息之和回購。

  （二）回購注銷數(shù)量、價格及總金額

  公司本次回購注銷 3 名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票

     元/股，加上同期銀行存款利息，回購總金額為 900,917.57 元。具體如

     下：

                                                                                 應(yīng)返還激         應(yīng)支付的

                                                                      本次回                                     合計應(yīng)返

序             離職       已獲授股                                                      勵對象的         銀行同期

     姓名                               任職時限內(nèi)獲授股份（股）                    購股份                                      還金額

號             時間       份（股）                                                       激勵款         定期存款

                                                                      （股）                                      （元）

                                                                                  （元）         利息（元）

合計                     660,000                              236,225   423,775    881,452.00   19,465.57       900,917.57

本次回購注銷完成后已授予未解鎖的股份（股）                                                                                         12,277,925

             （三）回購注銷資金來源

             本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金。

             三、本次回購注銷驗資情況

             信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至 2023 年 5 月

     鈦資源股份有限公司驗資報告》（XYZH/2023CQAA2B0293），認為：

     “截至 2023 年 5 月 30 日止，貴公司已支付限制性股票回購款

             四、本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)情況

             本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由 8,602,447,902 股變更為

                                       本次變動前                本次擬回購數(shù)量                     本次變動后

             股份性質(zhì)

                                  數(shù)量（股）         比例（%）           （股）              數(shù)量（股）            比例（%）

         一、有限售條件股份                 12,851,265        0.15             423,775       12,427,490               0.14

             其中：股權(quán)激勵限              12,701,700        0.15             423,775       12,277,925               0.14

售股

二、無限售條件股份     8,589,596,637     99.85           -   8,589,596,637    99.86

三、總股本         8,602,447,902    100.00     423,775   8,602,024,127   100.00

  注：本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本數(shù)據(jù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司出具的數(shù)據(jù)為準。

     本次回購注銷完成后，公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化，

公司股權(quán)分布仍具備上市條件；同時公司激勵計劃將繼續(xù)按照法律法

規(guī)有關(guān)要求執(zhí)行。

     五、本次回購注銷對公司的影響

     公司本次回購注銷部分限制性股票，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)

營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。

公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價值。

     六、備查文件

     （一）《攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司驗資報告》；

     （二）《注銷股份明細表》。

     特此公告。

                              攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會

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