證券代碼：600326        證券簡稱：西藏天路       公告編號：2023-38 號

轉債代碼：110060        轉債簡稱：天路轉債

(資料圖)

債券代碼：188478        債券簡稱：21 天路 01

債券代碼：138978        債券簡稱：23 天路 01

               西藏天路股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司 6610 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    26.6093

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  會議由公司黨委書記、董事長扎西尼瑪先生主持，會議采取現場投票與網絡

投票相結合的方式，本次會議召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規

則》以及《公司章程》相關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  列席了本次會議；北京德恒律師事務所見證律師以現場會議方式對本次股東

  大會進行了見證。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                   反對                棄權

              票數         比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                  （%）               （%）

      A股   244,901,979 99.9359%   111,700   0.0456   45,400   0.0185

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                 棄權

              票數         比例       票數         比例      票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   111,700   0.0456   104,400   0.0426

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數        比例        票數        比例       票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   170,700   0.0697   45,400    0.0185

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數        比例        票數        比例       票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   111,700   0.0456   104,400   0.0426

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數         比例       票數        比例       票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,947,379 99.9544   111,700    0.0456        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數        比例        票數        比例       票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   170,700   0.0697    45,400   0.0185

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數        比例        票數        比例       票數        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    48,687,787 99.6506    111,700   0.2286    59,000   0.1208

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型            同意                    反對                 棄權

               票數         比例         票數        比例       票數        比例

                         （%）                   （%）                （%）

      A股    244,947,379 99.9544   111,700    0.0456          0   0.0000

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型            同意                  反對                   棄權

               票數        比例        票數        比例         票數        比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股    244,842,979 99.9118   111,700    0.0456   104,400    0.0426

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意              反對                  棄權

 序號                  票數     比例       票數     比例          票數      比例

                            （%）             （%）                 （%）

       年年度報告及        1,387              00                  0

       摘要》的議案

      年度董事會報       2,387              00               00

      告》的議案

      年度監事會工       2,387              00                0

      作報告》的議案

      年度財務決算       2,387              00               00

      報告》的議案

      年度利潤分配       6,787              00

      和資本公積金

      轉增股本的預

      案》

      董事 2022 年度   2,387              00                0

      述職報告》的議

      案

      年度日常關聯       7,787              00                0

      交易的議案

      章程的議案        6,787              00

      會計師事務所       2,387              00               00

      的議案

(三)   關于議案表決的有關情況說明

  本次與會股東均對會議議案進行了表決。議案 7 為關聯交易事項，公司控股

股東西藏建工建材集團有限公司作為關聯方，對該議案回避表決；議案 8 為特別

決議議案，經與會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、    律師見證情況

律師：朱曉娜、黃麗萍

  公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集

人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證

券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規

定，本次會議通過的決議合法有效。

特此公告。

                     西藏天路股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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