【天天快播報(bào)】西藏天路: 西藏天路2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600326        證券簡(jiǎn)稱：西藏天路       公告編號(hào)：2023-38 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110060        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天路轉(zhuǎn)債

(資料圖)

債券代碼：188478        債券簡(jiǎn)稱：21 天路 01

債券代碼：138978        債券簡(jiǎn)稱：23 天路 01

               西藏天路股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 26 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路 14 號(hào)公司 6610 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    26.6093

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  會(huì)議由公司黨委書記、董事長(zhǎng)扎西尼瑪先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)

則》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  列席了本次會(huì)議；北京德恒律師事務(wù)所見(jiàn)證律師以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式對(duì)本次股東

  大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                   反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                  （%）               （%）

      A股   244,901,979 99.9359%   111,700   0.0456   45,400   0.0185

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   111,700   0.0456   104,400   0.0426

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   170,700   0.0697   45,400    0.0185

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   111,700   0.0456   104,400   0.0426

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,947,379 99.9544   111,700    0.0456        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   170,700   0.0697    45,400   0.0185

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    48,687,787 99.6506    111,700   0.2286    59,000   0.1208

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型            同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

               票數(shù)         比例         票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                   （%）                （%）

      A股    244,947,379 99.9544   111,700    0.0456          0   0.0000

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型            同意                  反對(duì)                   棄權(quán)

               票數(shù)        比例        票數(shù)        比例         票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股    244,842,979 99.9118   111,700    0.0456   104,400    0.0426

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意              反對(duì)                  棄權(quán)

 序號(hào)                  票數(shù)     比例       票數(shù)     比例          票數(shù)      比例

                            （%）             （%）                 （%）

       年年度報(bào)告及        1,387              00                  0

       摘要》的議案

      年度董事會(huì)報(bào)       2,387              00               00

      告》的議案

      年度監(jiān)事會(huì)工       2,387              00                0

      作報(bào)告》的議案

      年度財(cái)務(wù)決算       2,387              00               00

      報(bào)告》的議案

      年度利潤(rùn)分配       6,787              00

      和資本公積金

      轉(zhuǎn)增股本的預(yù)

      案》

      董事 2022 年度   2,387              00                0

      述職報(bào)告》的議

      案

      年度日常關(guān)聯(lián)       7,787              00                0

      交易的議案

      章程的議案        6,787              00

      會(huì)計(jì)師事務(wù)所       2,387              00               00

      的議案

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次與會(huì)股東均對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決。議案 7 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股

股東西藏建工建材集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方，對(duì)該議案回避表決；議案 8 為特別

決議議案，經(jīng)與會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

三、    律師見(jiàn)證情況

律師：朱曉娜、黃麗萍

  公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集

人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證

券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

                     西藏天路股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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