證券代碼：603297      證券簡稱：永新光學      公告編號：2023-030

               寧波永新光學股份有限公司

(相關資料圖)

       關于部分限制性股票回購注銷實施的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

   ? 回購注銷原因：寧波永新光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2019

年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”、《激勵計劃》）2 名激勵對

象因個人原因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格；1 名激勵對象因個人層

面 2022 年度考核結果為“不合格”，不滿足本激勵計劃第三個限售期解除限售

條件，上述 3 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共 28,000 股由公

司回購注銷。

  ? 本次注銷股份的有關情況

   回購股份數量         注銷股份數量          注銷日期

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

事會第十九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據

公司 2019 年第二次臨時股東大會對董事會辦理實施限制性股票激勵計劃相關事

項的授權，同意對激勵計劃中原激勵對象趙鴻祥、蔣靜剛已獲授但尚未解除限售

的限制性股票合計 20,000 股進行回購注銷，回購價格為 16.30 元/股；對激勵計

劃中原激勵對象孫秀云已獲授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股進行回購

注銷，回購價格為 16.30 元/股加上銀行同期存款利息。

   公司獨立董事對公司此次回購注銷部分限制性股票事項發表了同意的獨立

意見，公司監事會對上述事項發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司于 2023

年 4 月 25 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關

于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-015）。

體內容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及指定媒體披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編

號：2023-016）。自 2023 年 4 月 25 日起 45 天公示期已滿，公示期內未接到相

關債權人要求提前清償或者提供擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

   （1）公司 2019 年限制性股票激勵計劃授予對象趙鴻祥、蔣靜剛因個人原

因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格。根據《激勵計劃》“第十四章 公

司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”的規定，激勵對象合同到期，且不

再續約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的

限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。公司按照上述規定

對其已獲授但尚未解除限售的合計 20,000 股限制性股票進行回購注銷。

   （2）公司 2019 年限制性股票激勵計劃授予對象孫秀云因個人層面2022年

度考核結果為“不合格”，不滿足本激勵計劃第三個限售期解除限售條件，根據

《激勵計劃》“第九章 限制性股票的授予與解除限售條件”的規定，若激勵對

象上一年度個人考核結果為“不合格”，則激勵對象對應考核當年可解除限售的

限制性股票均不得解除限售，激勵對象不得解除限售的限制性股票，由公司以授

予價格加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷。公司按照上述規定對其已獲授

但尚未解除限售的8,000股限制性股票進行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關人員、數量

   本次回購注銷限制性股票涉及趙鴻祥、蔣靜剛、孫秀云共3人，回購注銷限

制性股票28,000股。本次回購注銷完成后，剩余股權激勵計劃限制性股票為

（三）回購注銷安排

  公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券

賬戶（賬戶號碼：B885808127），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公

司遞交了本次回購注銷相關申請，本次限制性股票于 2023 年 6 月 29 日完成注

銷，公司后續將依法辦理相關注冊資本變更登記等手續。

三、回購注銷限制性股票后公司股本結構變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

                                           單位：股

   證券類別      變更前數量        變更數量      變更后數量

有限售條件流通股      508,000     -28,000    480,000

無限售條件流通股    109,969,500      -      109,969,500

    合計      110,477,500   -28,000   110,449,500

  注：以上股本結構的變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海

分公司出具的股本結構表為準。

四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露

符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律、

法規及《激勵計劃》、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權

益及債權人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、

注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，

且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象

產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

  上海君瀾律師事務所法律意見：根據 2019 年第二次臨時股東大會對董事會

的授權，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得了現階段必要批準與授

權，履行了相應的程序，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；公司本

次回購注銷的原因、價格、股票數量和資金來源，符合《管理辦法》等法律、法

規、規章、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定，本次回購注銷不會對公司的

財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，公

司尚需按照相關法律、法規和規范性文件的規定辦理相關工商變更登記手續；公

司已就本次回購注銷履行了現階段必要的信息披露義務，符合《管理辦法》等法

律、法規和規范性文件及《激勵計劃》的相關規定。

  特此公告。

                   寧波永新光學股份有限公司董事會

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