環球最資訊丨合肥百貨: 第九屆董事會第十一次臨時會議決議公告

證券代碼：000417       證券簡稱：合肥百貨    公告編號：2023—34

              合肥百貨大樓集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  合肥百貨大樓集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆

董事會第十一次臨時會議通知于 2023 年 6 月 21 日以郵件或書面形式發出，會議

于 2023 年 6 月 29 日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應

出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事方福前先生、李姝女士、周少

元先生，董事陳小蓓女士以通訊方式參加。會議由董事長沈校根先生主持，公司

監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，聘任張同祥先生擔任公司總經

理。

  表決結果：贊成票【9】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過本

議案。

  聘任張同祥先生擔任公司總經理，任期與公司第九屆董事會任期一致。公司

獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見 2023 年 6 月 30 日披

露在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網的《關于聘任公

司總經理的公告》《獨立董事關于第九屆董事會第十一次臨時會議相關事項的獨

立意見》。

     三、備查文件

以上決議，特此公告。

                 合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

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