捷佳偉創(chuàng): 未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃

        深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司

        未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃

(相關(guān)資料圖)

  為建立和健全公司股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤(rùn)分配政策決策透明度和可操作性，

積極回報(bào)投資者，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司

現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司章程》

                                 （以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特就公司未來(lái)三年（2023

年-2025 年）股東分紅回報(bào)制定本規(guī)劃，具體內(nèi)容如下：

  一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素

  公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求

和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未

來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債

權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)

利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、本規(guī)劃的制定原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配政策的相關(guān)

條款。公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)

展。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮

獨(dú)立董事、監(jiān)事和股東的意見(jiàn)。

  三、未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃

  （一）利潤(rùn)分配原則

  公司的利潤(rùn)分配應(yīng)充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持

連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅(jiān)持如下原則：

               （1）按法定順序分配的原則；

                            （2）存在未彌

補(bǔ)虧損，不得向股東分配利潤(rùn)的原則；

                （3）同股同權(quán)、同股同利的原則；

                               （4）公

司持有的本公司股份不得參與分配利潤(rùn)的原則。

  （二）利潤(rùn)分配形式

  公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)；利潤(rùn)分配

不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

  （三）利潤(rùn)分配的期間間隔

  在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情

況下，公司每年度至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利及資金需

求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金或股票股利分配。

  （四）利潤(rùn)分配的條件和比例

累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情況下，應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，公司以現(xiàn)金方式

分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%。

與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，公司可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金利潤(rùn)分配條件后，采取發(fā)放

股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)充

分考慮以發(fā)放股票股利方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈

利增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保分配方案符合全

體股東的整體利益。

  如公司同時(shí)采取現(xiàn)金及股票股利分配利潤(rùn)的，在滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資

金需求情況下，公司實(shí)施差異化現(xiàn)金分紅政策：

  ①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  ②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  ③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

  股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)每年在綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)

營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，根據(jù)上述原則提出當(dāng)年

利潤(rùn)分配方案。

  上述重大資金支出安排是指以下情形之一：

                    （1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外

投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。

  上述重大資金支出安排事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)并提交股東大會(huì)審議通過(guò)

  （五）利潤(rùn)分配方案的決策程序和機(jī)制

產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證

利潤(rùn)分配的預(yù)案，獨(dú)立董事應(yīng)在制定現(xiàn)金分紅預(yù)案時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。

審議。

定的利潤(rùn)分配政策；利潤(rùn)分配方案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的當(dāng)年未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安

排或原則進(jìn)行說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)當(dāng)征詢(xún)獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見(jiàn)，

并在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

董事、外部監(jiān)事（如有）和公眾投資者的意見(jiàn)。

  四、公司股東回報(bào)規(guī)劃的變更機(jī)制

  公司應(yīng)每三年重新審閱一次分紅規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)狀、股東特別是社會(huì)公眾

股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策作出適當(dāng)且必要

的調(diào)整，以明確相應(yīng)年度的股東回報(bào)規(guī)劃。調(diào)整后的股東回報(bào)規(guī)劃不得違反法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

  五、其他

  本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)

行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

             深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司董事會(huì)

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