深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司

        未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃

(相關資料圖)

  為建立和健全公司股東回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，

積極回報投資者，切實保護公眾投資者合法權益，根據中國證監會《關于進一步

落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司

現金分紅（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創

業板上市公司規范運作》和《深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司章程》

                                 （以

下簡稱“《公司章程》”）的要求，結合公司實際情況，特就公司未來三年（2023

年-2025 年）股東分紅回報制定本規劃，具體內容如下：

  一、公司制定本規劃考慮的因素

  公司著眼于長遠和可持續的發展，在綜合分析公司經營發展實際、股東要求

和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未

來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債

權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對

利潤分配做出制度性安排，以保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

  二、本規劃的制定原則

  本規劃的制定應符合相關法律法規和《公司章程》有關利潤分配政策的相關

條款。公司重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司實際經營情況和可持續發

展。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮

獨立董事、監事和股東的意見。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃

  （一）利潤分配原則

  公司的利潤分配應充分重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持

連續性和穩定性，并堅持如下原則：

               （1）按法定順序分配的原則；

                            （2）存在未彌

補虧損，不得向股東分配利潤的原則；

                （3）同股同權、同股同利的原則；

                               （4）公

司持有的本公司股份不得參與分配利潤的原則。

  （二）利潤分配形式

  公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤；利潤分配

不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。

  （三）利潤分配的期間間隔

  在公司當年實現的凈利潤為正數且當年末公司累計未分配利潤為正數的情

況下，公司每年度至少進行一次利潤分配，董事會可以根據公司的盈利及資金需

求狀況提議公司進行中期現金或股票股利分配。

  （四）利潤分配的條件和比例

累計未分配利潤為正數的情況下，應當采取現金方式分配股利，公司以現金方式

分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%。

與公司股本規模不匹配時，公司可以在滿足上述現金利潤分配條件后，采取發放

股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應充

分考慮以發放股票股利方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈

利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保分配方案符合全

體股東的整體利益。

  如公司同時采取現金及股票股利分配利潤的，在滿足公司正常生產經營的資

金需求情況下，公司實施差異化現金分紅政策：

  ①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

  ②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

  ③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

  公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

  股東大會授權董事會每年在綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經

營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，根據上述原則提出當年

利潤分配方案。

  上述重大資金支出安排是指以下情形之一：

                    （1）公司未來十二個月內擬對外

投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的

資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%。

  上述重大資金支出安排事項需經公司董事會批準并提交股東大會審議通過

  （五）利潤分配方案的決策程序和機制

產正常經營及發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證

利潤分配的預案，獨立董事應在制定現金分紅預案時發表明確意見。

審議。

定的利潤分配政策；利潤分配方案中應當對留存的當年未分配利潤的使用計劃安

排或原則進行說明，獨立董事應當就利潤分配方案的合理性發表獨立意見。

公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應當征詢獨立董事和外部監事的意見，

并在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。

董事、外部監事（如有）和公眾投資者的意見。

  四、公司股東回報規劃的變更機制

  公司應每三年重新審閱一次分紅規劃，根據公司現狀、股東特別是社會公眾

股東、獨立董事和監事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策作出適當且必要

的調整，以明確相應年度的股東回報規劃。調整后的股東回報規劃不得違反法律、

法規、規范性文件以及中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。

  五、其他

  本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定執

行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。

             深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司董事會

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