仟源醫(yī)藥: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：300254         證券簡(jiǎn)稱：仟源醫(yī)藥               公告編號(hào)：2023-046

             山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月30日（星期五）下午2:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

  時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通過深

  圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日上午 9:15

  至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）股東出席的總體情況：

   通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 47,092,134 股，占上市公司總

股份的 19.4903％。

   其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 10 人，代表股份 43,965,134 股，占上市公司總

股份的 18.1961％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司總股份的

中小股東出席的總體情況：

   通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 12 人，代表股份 17,917,833 股，占上市公

司總股份的 7.4158％。

   其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 8 人，代表股份 14,790,833 股，占上市公

司總股份的 6.1216％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司總股份

的 1.2942％。

   本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議審議

通過了以下議案：

   總表決情況：

   同意 46,542,534 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8329％；反對(duì)

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 17,368,233 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 96.9327％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   總表決情況：

   同意 46,542,534 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8329％；反對(duì)

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 17,368,233 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 96.9327％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：

  同意 46,542,534 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8329％；反對(duì)

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 17,368,233 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 96.9327％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見：

  公司聘請(qǐng)國浩律師（上海）事務(wù)所鄯穎律師、施詩律師見證本次會(huì)議并出具

法律意見書。見證律師認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人及

出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜

符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的

規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效?！?/p>

   四、備查文件

                                         。

   特此公告

                         山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

                               董事會(huì)

                           二〇二三年六月三十日

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