證券代碼：000889            證券簡稱：ST 中嘉           公告編號：2023-35

           中嘉博創信息技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   (一)股東大會屆次：本次股東大會是中嘉博創信息技術股份有限公司(以下簡稱

“公司”或“本公司”)2023 年第一次臨時股東大會。

   (二)股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第八屆董事會 2023

年第三次會議決議通過提請召開。

   (三)會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   (四)會議召開的日期、時間：

—9:25，9:30—11:30 和當日下午 13:00 至 15:00。

   (五)會議召開的方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表

決的，以第一次投票表決結果為準。

   (六)會議的股權登記日：2023 年 7 月 13 日。

   (七)出席對象：

   于股權登記日(2023 年 7 月 13 日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  (八)會議地點：北京市朝陽區東四環中路 39 號華業國際中心 A 座 8 樓會議室。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會提案編碼表

                                             備注

 提案編碼                     提案名稱            該列打勾的欄目

                                            可以投票

非累積投票提案

  本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

  (二)提案內容的披露時間、披露媒體和公告名稱

  上述提案已經公司第八屆董事會 2023 年第三次會議審議通過。本次股東大會的

提案內容已于 2023 年 7 月 3 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》

                                     、《證券日報》及

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。公告名稱：

                              《公司第八屆董事會 2023 年第三次

會議決議公告》

      、《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

  三、會議登記等事項

共兩天；

  （1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、

能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法人委托代理人出席的，代理

人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件2）、委托人證

券賬戶卡辦理登記手續。

  （2）自然人股東登記。自然人股東現場出席會議的，應持本人身份證、證券賬

戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書

（見附件2）、委托人證券賬戶卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續。

  聯系人：張海英

  聯系電話：0335-3280602

  傳真號碼：0335-3023349

  電子郵箱：zhanghaiying@zjbctech.com

  郵   編：066000

  地   址：秦皇島市海港區河北大街146號金原國際商務大廈26層2607室。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為

http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜見本通知下列附件 1。

  五、備查文件

  提議召開本次股東大會的公司第八屆董事會2023年第三次會議決議。

                          中嘉博創信息技術股份有限公司董事會

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

意見；股東對需逐項表決的一級提案投票視為對其下各級子議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 7 月 19 日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：授權委托書

                  授權委托書

  茲全權委托         先生（女士），代表本人（單位）出席中嘉博創信息技

術股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使下列權限：

意”、“反對”、“棄權”選項中選擇一項劃“√”，每項提案限劃一次）：

                               備注    同意   反對   棄權

 提案編碼           提案名稱          該列打勾

                              的欄目可

                              以投票

非累積投票提案

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號（或營業執照號碼）：

委托人股東賬號：               委托人持有公司股份的性質和數量：

受托人姓名：                 受托人身份證號碼：

簽發日期：                  有效期限：

（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委托書復印有效，如委托人未

作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決）

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