證券代碼：600141        證券簡稱：興發集團              公告編號：臨 2023-056

債券代碼：110089        債券簡稱：興發轉債

         湖北興發化工集團股份有限公司

(資料圖片)

        關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ●累計轉股情況：截止 2023 年 6 月 30 日，累計 163,318.83 元興發轉債已轉

換成公司股票，累計轉股數為 4,133 股，占該可轉債轉股前公司已發行股份總額

的 0.00037%。

   ●未轉股可轉債情況：截止 2023 年 6 月 30 日，尚未轉股的興發轉債金額為

   ●本季度轉股情況：興發轉債于 2023 年 3 月 28 日起開始轉股，自 2023 年 4

月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日期間，共有 103,652.97 元興發轉債已轉換成公司股

票，轉股股數為 2,624 股。

   一、可轉債發行上市概況

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準湖北興發化工集團股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2022】1904 號），湖北興發化工集

團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 22 日公開發行了 2,800 萬

張可轉換公司債券（債券簡稱“興發轉債”，債券代碼“110089”），每張面值

    募集資金總額為人民幣28億元，

                  期限6年，

                      可轉債票面利率為第一年0.20%、

第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。經

上海證券交易所自律監管決定書【2022】289 號文同意，興發轉債于 2022 年 10

月 31 日起在上海證券交易所掛牌交易，開始轉股日期為 2023 年 3 月 28 日，初始

轉股價格為 39.54 元/股，因公司實施 2022 年度利潤分配,轉股價格自 2023 年 6

月 20 日起調整為 38.55 元/股。

   二、可轉債本次轉股情況

   興發轉債的轉股期限為 2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日。自 2023 年 4

月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日期間共有 103,652.97 元興發轉債轉為公司普通股，

轉股股數為 2,624 股。截至 2023 年 6 月 30 日，累計已有 163,318.83 元興發轉債

轉為公司普通股，累計轉股股數為 4,133 股，占興發轉債轉股前公司已發行普通

股股份總數的 0.00037%。

   截止 2023 年 6 月 30 日，尚未轉股的興發轉債金額為 2,799,836,681.17 元，

占可轉債發行總量的 99.99417%。

   三、股份變動情況

               變動前                                   變動后

 股份類別                     本次可轉債轉股   限售股解禁

         （2023 年 3 月31 日）                      （2023 年6 月30 日）

有限售條件流

  通股

無限售條件流

  通股

  總股本      1,111,672,172   +2,624      0         1,111,674,796

  注：2023 年 4 月 24 日，公司 2019 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期

限制性股票解鎖上市，對公司的股本結構產生了相應影響。

   四、其他

   聯系部門：董事會秘書辦公室

   聯系電話：0717-6760939

郵   箱：dmb@xingfagroup.com

特此公告。

                            湖北興發化工集團股份有限公司

                                   董事會

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