長盛軸承: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300718          證券簡稱：長盛軸承           公告編號：2023-058

              浙江長盛滑動軸承股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   浙江長盛滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召

開第四屆董事會第十七次會議，公司董事會決定于 2023 年 7 月 26 日召開 2023

年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采取現場投票及網絡投票的方式召開，

根據相關規定，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 7 月 26 日召開 2023

年第一次臨時股東大會。

公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 7 月 26 日（星期三）14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：

互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 7 月 26 日（星期三）上午 9:15 至

下午 15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。股東大會股權登

記日在冊的公司股東有權選擇現場投票、網絡投票中的一種方式行使表決權，如

果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書（見附件

        （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統向

 全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡

 投票時間內通過上述系統行使表決權。

        （1）截至股權登記日 2023 年 7 月 19 日（星期三）下午收市時在中國證券

 登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述公司

 全體普通股股東均有權出席本次股東大會，股東可以以書面形式委托代理人出席

 會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。（授權委托書格式見

 附件 2）；

        （2）公司董事、監事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的見證律師及根據相關法規應當出席會議的其他相關人員。

 室。

        二、會議審議事項

                                            備注

提案編碼                   提案名稱

                                        該列打鉤的欄目可以投票

非累積

投票提案

 第四屆監事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 3 日在

 巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告或文件。

        上述議案屬于特別決議議案，需經出席股東大會的非關聯股東（包括股東代

 理人）所持表決權的三分之二以上同意，方為通過。上述議案將對中小投資者的

表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指單獨或者合計持有公司 5%

以下股份的股東（不包含 5%以及公司董事、監事、高級管理人員）。

  三、本次股東大會現場會議登記方法

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理

登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托

書（格式見附件 2）和本人身份證到公司登記。

  （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券

賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持股東授權委托書（格式

見附件 2）和本人身份證到公司登記。

  （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或傳真方式登

記（須在 2023 年 7 月 19 日 16:30 之前送達或傳真至公司，信函登記以當地郵戳

日期為準），不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                             （格式見附件

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 7 月 21 日 16:30 之前送達或傳真到公司。

浙江長盛滑動軸承股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：314100。

  聯系人：何     寅

  聯系電話：0573-84182788，傳真：0573-84183450

  聯系郵箱：sid@csb.com.cn

會場，以便辦理簽到入場手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投

票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

                           浙江長盛滑動軸承股份有限公司

                                   董   事   會

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

  附件 3：參會股東登記表

附件 1

                參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統或互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網

絡投票的具體操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）9:15—15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

   附件 2

               浙江長盛滑動軸承股份有限公司

        茲全權委托      先生（女士）代表本人/本單位出席浙江長盛滑動軸承股

   份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按

   本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

        本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                 備注         表決意見

提案編碼               提案名稱

                               該列打鉤的可以投票   同意   反對 棄權

非累積投票

 提案

          《關于變更注冊資本及修改公司章程的

          議案》

   權。投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，

   多選或漏選均視為棄權。

        本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

        委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

        委托人身份證號碼或營業執照號碼：

        委托人持股數：

        委托人股東賬號：

        受托人（簽字）：

        受托人身份證號碼：

        委托日期：

附件 3

             浙江長盛滑動軸承股份有限公司

 法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

           股東地址

 法人股東營業執照號/個人股東身份證號

       法人股東法定代表人姓名

   股東賬號卡號                持股數量

是否委托他人參加會議               聯系人

                        受托人身份

       受托人姓名

                          證號

       聯系電話              電子郵箱

       聯系地址              郵政編碼

                     股東簽名（法人股東蓋章）：

                                年    月   日

  注：1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證

券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

方式送達公司（信函登記以當地郵戳日期為準），不接收電話登記。

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