證券代碼：301306    證券簡稱：西測測試     公告編號：2023-028

          西安西測測試技術股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別聲明

華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公

開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件。

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，西安西測測試技術

股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨立董事馬秉晨先生受其他獨

立董事的委托作為征集人，就公司擬于2023年7月20日召開的2023年第一次臨時

股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）相關議案向

公司全體股東征集表決權。

  中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對《獨立董事公開征集表決

權的公告》（以下簡稱“本公告”）所述內容真實性、準確性和完整性發表任何

意見，對本公告的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人馬秉晨作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委

托，就本公司擬召開的2023年第一次臨時股東大會審議的激勵計劃相關議案征集

股東表決權而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任，保

證不會利用本次征集表決權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  本次征集表決權行動以無償方式公開進行，本公告在中國證監會創業板指定

的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自發布信

息的行為。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事職責，所發布信

息未有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。

  征集人本次征集表決權已獲得公司其他獨立董事同意，本公告的履行不會違

反法律、法規及公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

  二、征集人的基本情況

  （一）本次征集表決權的征集人為公司現任獨立董事馬秉晨，其基本情況如

下：

  馬秉晨先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979年11月出生，本科學歷。

普睿誠律師事務所合伙人律師；2019年12月至今，任北京德恒律師事務所合伙人

律師；2020年11月至今，任西安西測測試技術股份有限公司獨立董事。

  截至本公告日，馬秉晨未直接持有本公司股份，其與持有公司5%以上股份

的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未

受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規

定的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的

相關規定。

  （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重

大民事訴訟或仲裁。

  （三）征集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協議或安

排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、持股5%以上股東、

實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與本次征集表決權涉及的提

案之間不存在任何利害關系。

  三、征集表決權的具體事項

  （一）本次征集事項

  由征集人針對2023年第一次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股東

公開征集表決權：

   議案一：《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》；

   議案二：《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》；

   議案三：《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相

關事宜的議案》。

   （二）本次股東大會基本情況

   關于本次臨時股東大會召開的詳細情況，詳見公司同日在中國證監會指定信

息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于召開公司2023年第

一次臨時股東大會的通知》。

   （三）征集主張

   征集人投票意向：征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年7月4日召

開的公司第二屆董事會第五次會議，并且對《關于公司<2023年限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股

票激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票。

   征集人投票理由：征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于建立公司

員工與股東的利益共享機制，健全公司長效激勵機制，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

   （四）征集方案

   征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程的規定制定

了本次征集表決權方案，其具體內容如下：

任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。

告進行表決權的征集行動。

  （1）按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集表決權授權委

托書（以下簡稱“授權委托書”）。

  （2）向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相

關文件；本次征集表決權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件：

書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡（或開戶的證券營業部出具的可證明賬戶

持有人身份的文件，例如：開戶確認書、開戶申請表等）；法人股東按本條規定

提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

原件、股東賬戶卡（或開戶的證券營業部出具的可證明賬戶持有人身份的文件，

例如：開戶確認書、開戶申請表等）；

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權委托書不需要公證。

  （3）委托表決股東按上述第2點要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授

權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定

地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間

為準。

  委托表決股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  收件人：西安西測測試技術股份有限公司證券事務部

  聯系地址：西安市高新區丈八二路16號

  郵政編碼：710065

  聯系電話：029-62657777-8002

  聯系傳真：029-88607191

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明表決股東的聯系電話和聯系人，并

在顯著位置標明“獨立董事征集表決權授權委托書”。

法人股東或個人股東提交的前述所列示的文件進行審核。經審核全部滿足以下條

件的授權委托將被確認為有效：

  （1）已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

  （2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  （3）股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明

確，提交相關文件完整、有效；

  （4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效。

人出席會議。

  （1）股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截

止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的

授權委托自動失效；

  （2）股東將征集事項表決權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會

議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托

的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

  （3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同

意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權

委托無效。

  特此公告。

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

                            征集人：馬秉晨

 附件：

               西安西測測試技術股份有限公司

           獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

        本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

 為本次征集表決權制作并公告的《西安西測測試技術股份有限公司獨立董事公開

 征集委托投票權報告書的公告》全文、《關于召開公司2023年第一次臨時股東大

 會的通知》及其他相關文件，對本次征集表決權等相關情況已充分了解。

        在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集表決權的

 公告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書

 內容進行修改。

        本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托西安西測測試技術股份有限公司

 獨立董事馬秉晨先生作為本人/本公司的代理人出席西安西測測試技術股份有限

 公司2023年第一次臨時股東大會，將所持西安西測測試技術股份有限公司全部股

 份對應的表決權委托給西安西測測試技術股份有限公司獨立董事馬秉晨先生行

 使，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

        本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意見如下：

                                    備注      同意   反對   棄權

議案序號              議案內容             該列打勾的欄

                                   目可以投票

         《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

         案）>及其摘要的議案》

         《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施

         考核管理辦法>的議案》

         《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

         限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

        注：此授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選

 擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，

 則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

        受托人僅就股東大會部分提案征集表決權的，委托人應當同時明確對其他提

 案的投票意見，受托人應當按委托人的意見代為表決。

  委托人表決權的股份數量以西安西測測試技術股份有限公司2023年第一次

臨時股東大會的股權登記日即2023年7月13日持有的股票數量為準。

  委托人于受托人代為行使表決權之前撤銷委托的，撤銷后受托人不得代為行

使表決權。委托人未在受托人代為行使表決權之前撤銷委托但出席股東大會并在

受托人代為行使表決權之前自主行使表決權的，視為已撤銷表決權委托授權。

  本項授權的有效期限：自簽署之日起至2023年第一次臨時股東大會開會日即

  委托人簽名（或蓋章）：

  （委托人為法人的，應當加蓋單位印章）

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

  委托人股東賬號：

  委托人持有股份的性質：

  委托人持股數量：

  委托人持股比例：

  委托人聯系方式：

  簽署日期：         年   月   日

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