欣天科技: 第四屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：300615     證券簡(jiǎn)稱：欣天科技          公告編號(hào)：2023-041

              深圳市欣天科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

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假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次

（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2023 年 7 月 1 日通過(guò)電子郵件形式發(fā)出，本次會(huì)議于 2023

年 7 月 4 日上午 10:30 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。

  本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)石偉平

先生主持，公司全部監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，相關(guān)議案審議和表決情況如下：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

  公司于 2023 年 5 月 26 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司

發(fā)現(xiàn)金 18,994,720 元（含稅），不送紅股、不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分

派已于 2023 年 6 月 8 日實(shí)施完畢。根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)本次限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的授予價(jià)格和回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后，2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃的第二類限制性股票授予價(jià)格由 5.11 元/股調(diào)整為 5.01 元/股，第一類限制性

股票回購(gòu)價(jià)格擬由 5.11 元/股調(diào)整為 5.01 元/股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未

歸屬的限制性股票的議案》；

  根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，由于首次授予的激勵(lì)對(duì)象中 1 名激勵(lì)對(duì)象（非董事、

高級(jí)管理人員）離職失去股權(quán)激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬將其已獲授但尚未歸屬的第

二類限制性股票 18,000 股進(jìn)行作廢。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解

除限售條件成就的議案》；

  根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、

                           《2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)

解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù) 2020 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬

對(duì)符合解除限售條件的 2 名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)限售期內(nèi)合計(jì)的 39 萬(wàn)股限制性股票

辦理解除限售及上市流通手續(xù)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （四）審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)

歸屬期歸屬條件成就的議案》；

  根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、

                           《2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予部分第二個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就。根據(jù) 2020 年年度股東大會(huì)的授

權(quán)，公司擬為符合歸屬條件的 27 名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜，本次可歸屬數(shù)

量為 68.10 萬(wàn)股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （五）審議通過(guò)了《關(guān)于<公司 2023 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的

議案》

  為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)

公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，

使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《2023 年股權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《2023 年股權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)了《關(guān)于<公司 2023 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》；

  為保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司制定了《2023 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法》。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （七）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃有關(guān)事宜的議案》；

  為保證公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

事會(huì)辦理以下公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

  （1）授權(quán)董事會(huì)確定本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)益授予日；

  （2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)權(quán)益授予/歸屬/行權(quán)數(shù)

量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)權(quán)益授予/歸屬/

行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益并辦理授予

權(quán)益所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署《股權(quán)激勵(lì)授予協(xié)議書(shū)》

                                  ；

  （5）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的權(quán)益是否可以解除限售/歸屬/行權(quán)，

對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售/歸屬/行權(quán)資格、解除限售/歸屬/行權(quán)條件進(jìn)行審查確認(rèn)，

并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)行使；

  （6）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售/歸屬/行權(quán)時(shí)所必需的全部事宜，

包括但不限于向證券交易所提交解除限售/歸屬/行權(quán)申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)

辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

  （7）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與

終止所涉及相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售/歸屬/行權(quán)資格，

對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售/歸屬/行權(quán)的權(quán)益回購(gòu)/注銷/作廢處理；

  （8）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理及調(diào)整，在與本次股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果

法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的

批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

  （9）授權(quán)董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、

授予/行權(quán)價(jià)格和授予日等全部事宜；

  （10）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確

規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政

府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變

更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)。

項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。

  上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)

可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  由于董事袁錚、汪長(zhǎng)華為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，兩位關(guān)聯(lián)董事對(duì)此

議案回避表決。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （八）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于2023年7月20日（星期四）下午14:50以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

特此公告。

                       深圳市欣天科技股份有限公司

                            董   事   會(huì)

                        二〇二三年七月五日

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