證券代碼：300432       證券簡稱：富臨精工          公告編號：2023-056

(相關資料圖)

                富臨精工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

次會議審議通過，決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召

開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司

章程》等規定。

  （1）現場會議時間：2023年7月20日（星期四）下午14:30；

  （2）網絡投票時間：2023年7月20日；

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7

月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月20日9:15-15:00期間的任意時

間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現場會議。

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東

可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  本次股東大會，公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同

一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

    （1）截止股權登記日下午15:00在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

 普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

 表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事及高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師及其他人員。

 份有限公司會議室。

    二、會議審議事項

                                       備注

 提案編碼             提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案           采用等額選舉                 √

                   累積投票議案

    上述議案均采用累積投票制逐項表決，股東所擁有的選舉票數為其所持有表

 決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在

 候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。本次

 會議應選非獨立董事 6 人、獨立董事 3 人、股東代表監事 2 人，獨立董事、非獨

立董事和非職工代表監事的表決分別進行，逐項表決。其中，獨立董事候選人潘

鷹先生、步丹璐女士已取得獨立董事資格證書，肖世德先生尚未取得獨立董事資

格證書，其承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立

董事資格證書。獨立董事候選人任職資格需經深圳證券交易所備案審核無異議后

方可提交股東大會審議。

  以上議案 1、2 已經公司第四屆董事會第三十五次會議、議案 3 已經公司第

四屆監事會第二十七次會議審議通過，相關內容詳見 2023 年 7 月 5 日刊登在中

國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  三、會議登記等事項

份有限公司證券事務部。

  （1）法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡及復印件、授權委托書（見

附件二）、出席人身份證辦理登記；

  （2）自然人股東持身份證、股東賬戶卡及復印件，非股東本人參會的需出

示授權委托書（見附件二）辦理登記；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東

登記表》

   （見附件三），以便登記確認。傳真請在 2023 年 7 月 11 日 17:00 前送達

證券事務部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路 37 號。 郵

編：621000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間

為準，不接受電話登記。

到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約

登記者出席。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

 聯系人：徐華崴

 聯系電話：0816-6800673

 聯系傳真：0816-6800655

 通訊地址：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號富臨精工股份有

限公司證券事務部

 郵政編號：621000

  六、備查文件

                      富臨精工股份有限公司

                           董事會

 附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

 附件二：授權委托書；

 附件三：2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

   一、通過深圳證券交易所交易系統投票的投票程序

   本次股東大會均為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東

應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過

其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所

投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                     填報

        對候選人 A 投 X1 票                X1 票

        對候選人 B 投 X2 票                X2 票

                …                     …

            合   計          不超過該股東擁有的選舉票數

   各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

   （1）選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 6 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

   股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

   （2）選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

   股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

   （3）選舉股東代表監事（如表一提案 3，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位股東代表監事候選人中任意分配，但投

票總數不得超過其擁有的選舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                    授權委托書

    茲委托           先生/女士代表本人/本公司出席富臨精工股份有限

 公司2023年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行

 投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

    本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

 提案                                       備注

                   提案名稱

 編碼                                該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案            采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

委托人姓名（名稱）：             委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

受托人簽名：       受托人身份證號：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

               委托日期：       年   月   日

（授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件三：

            富臨精工股份有限公司

                 身份證號碼/企業

姓名或名稱

                  營業執照號碼

 股東帳號              持股數量

 聯系電話              電子郵箱

 聯系地址               郵 編

是否本人參會            代理人姓名

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