證券代碼：000030、200030       證券簡稱：富奧股份、富奧B

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公告編號：2023-30

     富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

（星期三）以通訊方式召開第十屆董事會第二十四次會議。本次會議的會議通知

及會議資料已于 2023 年 6 月 14 日以電話和電子郵件等方式發出。

先生、馮小東先生、孫靜波女士、周曉峰先生、甘先國先生、李曉先生、馬新彥

女士、馬野馳先生均以通訊表決的方式參加了本次會議。

部件股份有限公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  (一) 關于追加2023年投資預算暨富奧泵業分公司機油泵、電動水泵項目的

議案

  富奧汽車零部件股份有限公司泵業分公司（以下簡稱“富奧泵業分公司”）

近期獲取多個機油泵、電動水泵項目新增訂單，為滿足客戶需求，擴大公司業務

規模，公司擬對富奧泵業分公司相關項目進行投資，新增投資 2,567.8 萬元（含

稅）。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；

  表決結果：通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                        富奧汽車零部件股份有限公司董事會

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