證券代碼：688519   證券簡稱：南亞新材        公告編號：2023-052

          南亞新材料科技股份有限公司

        關于獨立董事任期屆滿離任的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  南亞新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨

立董事孫劍非先生、朱煒先生的辭職報告。根據《上市公司獨立董事規則》《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等相關規定，獨立董事

在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年，因孫劍非先生、朱煒先生擔任公

司獨立董事至今連任時間已滿六年，故向公司遞交辭職報告，申請辭去公司獨立

董事及董事會下設專門委員會職務，辭職申請生效后，孫劍非先生、朱煒先生將

不再擔任公司任何職務。

  鑒于孫劍非先生、朱煒先生辭職將導致公司獨立董事人數占董事會全體成員

的比例低于三分之一，根據相關法律法規和《公司章程》的規定，孫劍非先生、

朱煒先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨

立董事就任前，孫劍非先生、朱煒先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規

定，繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的職責。公司將按照有關規定，

盡快完成新任獨立董事的補選工作。

  孫劍非先生、朱煒先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守、獨立

公正，以良好的職業道德和專業素養，在完善公司治理和推動公司發展中發揮了

重要作用，公司董事會向孫劍非先生、朱煒先生為公司發展所作出的貢獻表示衷

心感謝！

                       南亞新材料科技股份有限公司董事會

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