證券代碼：600501     證券簡稱：航天晨光    公告編號：臨 2023—022

              航天晨光股份有限公司

              關于董事長辭職的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  航天晨光股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于近日收到董事長馮杰鴻先

生遞交的書面辭職報告。馮杰鴻先生自 2022 年 5 月 25 日起任公司董事長職務，

現因個人原因申請辭去公司董事長、董事及董事會各專門委員會職務，辭職后不

再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》的規定，馮杰鴻先生的辭職

不會導致公司董事人數少于法定人數，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

  截至本公告披露日，馮杰鴻先生未持有公司股票。

  馮杰鴻先生在公司任職期間勤勉盡責，忠實地履行了各項職責，為公司生產

經營、創新發展、規范治理等方面做出了重要貢獻。公司董事會對馮杰鴻先生在

任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝!

  馮杰鴻先生的辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會影響公司的正常生

產經營。經董事會半數以上董事共同推舉，在新任董事長選舉產生前，由公司董

事、總經理文樹梁先生暫時代為履行董事長及法定代表人職責，直至選舉產生新

任董事長為止。公司董事會將盡快完成董事補選、新任董事長的選舉及董事會各

專門委員會人員調整工作。

  特此公告。

                             航天晨光股份有限公司

                                   董事會

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