證券代碼： 605399      證券簡稱：晨光新材            公告編號(hào)：2023-031

               江西晨光新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

                      的專項(xiàng)報(bào)告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“晨光新材”）根據(jù)《上市公司

監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指南第1號(hào)——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，編制了2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使

用情況的專項(xiàng)報(bào)告。現(xiàn)將2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2020年7月8日《關(guān)于核準(zhǔn)江西晨光新材料股份有限公

司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1393號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開

發(fā)行人民幣普通股（A股）4,600萬股，發(fā)行價(jià)格為13.16元/股，募集資金總額人民幣

述募集資金于2020年7月29日全部到賬，并經(jīng)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇亞驗(yàn)[2020]14號(hào)）。

  截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行募集資金余額為360,956,715.23元，其中,

存放在募集資金專戶的活期存款60,956,715.23元，定期存款300,000,000.00元。明細(xì)如

下表：

                                               單位：人民幣元

  序號(hào)             項(xiàng)目                      金額

  一    募集資金凈額                        560,132,702.54

  二    募集資金使用                      235,334,334.35

       其中：2023年上半年募集資金使用           39,663,712.01

  三    結(jié)余取出

  四    利息收入                        36,162,881.16

  五    手續(xù)費(fèi)支出                          4,534.12

  六    2023年6月30日募集資金余額            360,956,715.23

       其中：銀行活期存款                   60,956,715.23

          銀行定期存款                   300,000,000.00

  二、募集資金管理情況

  為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《江西晨光新材料

股份有限公司募集資金管理制度》。

  公司于2020年8月與保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有

限公司九江分行、九江銀行股份有限公司湖口支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司湖口

支行以及招商銀行股份有限公司九江湖口支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》

（以下簡稱《三方監(jiān)管協(xié)議》），開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于公司募集資金的存儲(chǔ)

和使用。

  公司于2022年1月26日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)

議、2022年2月11日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募

集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將原募投項(xiàng)目“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)

項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”，原募投項(xiàng)目尚未使用的募集資金

益和利息收入120.96萬元，實(shí)際金額以實(shí)施變更時(shí)的具體金額為準(zhǔn)，下同）全部用于

投入“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”，不足部分以公司自有資金投入。公司于2022

年2月與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行、國元證券股份有限公司簽訂了

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。詳情參見2022年2月26日在中國證

監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《晨光新材關(guān)于簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之

補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

  公司于2022年4月21日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)

議、2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金

投資項(xiàng)目的議案》，同意將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)6.5萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目”尚未

使用募集資金中的36,000.00萬元用于建設(shè)“年產(chǎn)21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材

料項(xiàng)目”，不足部分以公司自有資金投入；扣除上述36,000.00萬元后剩余的募集資金

仍用于投入“年產(chǎn)6.5萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目”。公司于2022年6月與九江銀行

股份有限公司湖口支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管

協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。詳情參見2022年6月11日

在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《晨光新材關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

  上述《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議(范本)》不存在重大差異，協(xié)議各方均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職

責(zé)。

  截至2023年6月30日，公司專項(xiàng)募集資金賬戶的余額明細(xì)列示如下：

                                                       單位：人民幣元

 序號(hào)             開戶銀行                  銀行賬戶                   金額

                 合計(jì)                                      60,956,715.23

     三、2023年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

  （一）募集資金使用情況

  公司2023年半年度募集資金實(shí)際使用情況，詳見《附表1：募集資金使用情況對(duì)

照表》。

  （二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

    公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

    （三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

    公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

    （四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，繼續(xù)使用不超過人民

幣35,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低

風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。以上資金額度自前次授權(quán)到期后12個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以滾動(dòng)

使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)具體辦理使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的相關(guān)事宜。詳情參見2022年8月20日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《晨光

新材關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。

    截至2023年6月30日止，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情詳見

下表：

                                                                       單位：人民幣萬元

                                                                   是

                                                                   否   預(yù)期

序           產(chǎn)品                                                     如   年化     本期收

    簽約方            金額        起息日            到期日        期末余額

號(hào)           名稱                                                     期   收益     益情況

                                                                   歸   率

                                                                   還

    九 江 銀

    行 股 份                                                          未

            定期                                                                到期還

            存款                                                                本付息

    司 湖 口                                                          期

    支行

     合計(jì)          30,000.00                             30,000.00

    （五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

    公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

    （六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

    公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

    （七）節(jié)余募集資金使用情況

    截至2023年6月30日，公司不存在使用節(jié)余募集資金的情況。

    （八）募集資金使用的其他情況

八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以

募集資金等額置換的議案》。為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，公司在募集資金

投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，并定期

從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募集資金投

資項(xiàng)目已使用資金。詳情參見2020年9月19日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的

《晨光新材關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》

（公告編號(hào)：2020-018）。

   報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票的金額為35,096,971.16元。

   四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

   （一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

   公司于2022年1月26日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次

會(huì)議，2022年2月11日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部

分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募

集資金投資項(xiàng)目變更為“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”，“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用

研 發(fā) 中 心 建 設(shè) 項(xiàng) 目 ” 尚 未 使 用 的 募 集 資 金 3,819.94 萬 元 （ 含 原 項(xiàng) 目 募 集 資 金 本 金

實(shí)施變更時(shí)的具體金額為準(zhǔn)，下同）全部用于投入“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”，

不足部分以公司自有資金投入。詳情參見2022年1月27日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露

網(wǎng)站披露的《晨光新材關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-

   公司于2022年4月21日召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2022年5月18日召開了

將原來募集資金投資項(xiàng)目之一“年產(chǎn)6.5萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目”尚未使用募集

資金中的36,000.00萬元人民幣用于建設(shè)“年產(chǎn)21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料

項(xiàng)目”，不足部分以公司自有資金投入；扣除上述36,000.00萬元后剩余的募集資金仍

用于投入“年產(chǎn)6.5萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目”。詳情參見2022年4月23日在中國

證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《晨光新材關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》

（公告編號(hào)：2022-018）。

  公司變更募集資金投資項(xiàng)目使用情況，具體內(nèi)容詳見《附表2：變更募集資金投

資項(xiàng)目情況表》。

  （二）募投項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

  截至2023年6月30日，募投項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資

金存放與使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露。不存在募集資金管理的違

規(guī)情形。

  特此公告。

                         江西晨光新材料股份有限公司董事會(huì)

  附表 1：

                                                       募集資金使用情況對(duì)照表

  編制單位：江西晨光新材料股份有限公司                                                                                                單位：人民幣萬元

募集資金總額                                           56,013.27                         本年度投入募集資金總額                            3,966.37

變更用途的募集資金總額                                      39,698.98

                                                                                   已累計(jì)投入募集資金總額                              23,533.43

變更用途的募集資金總額比例                                     70.87%

              已變更                                                                  截至期末累         截至期末       項(xiàng)目達(dá)

                                                                                                                                項(xiàng)目可行

              項(xiàng)目,含   募集資金                   截至期末        本年度                        計(jì)投入金額         投入進(jìn)度       到預(yù)定     本年度   是否達(dá)

                                 調(diào)整后投                              截至期末累計(jì)投                                                      性是否發(fā)

 承諾投資項(xiàng)目       部分變    承諾投資                   承諾投入        投入金                        與承諾投入         （%）(4)     可使用     實(shí)現(xiàn)的   到預(yù)計(jì)

                                  資總額                               入金額(2)                                                      生重大變

              更（如     總額                    金額(1)        額                         金額的差額         ＝(2)/(1)   狀態(tài)日      效益    效益

                                                                                                                                 化

               有）                                                                  (3)＝(2)-(1)   （注 4）       期

年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)

                                                                                                            年 10                 是（注

硅新材料技改擴(kuò)        是     43,600.00   7,600.00   7,600.00    1,004.77       10,765.66     3,165.66     141.65            不適用   不適用

                                                                                                            月（注                   1）

   能項(xiàng)目

功能性硅烷開發(fā)

                                                                                                                                 是（注

與應(yīng)用研發(fā)中心     是  3,900.00   201.02             201.02       0.00           201.02         -          100      不適用     不適用   不適用

  建設(shè)項(xiàng)目

年產(chǎn) 2.3 萬噸特種              3,698.98

            是      -                        3,698.98    2,895.60       3,971.27      272.29       107.36    不適用     不適用   不適用      否

有機(jī)硅材料項(xiàng)目                 （注    3）

年產(chǎn) 21 萬噸硅基

新材料及 0.5 萬噸 是      -    36,000.00           36,000.00    66.00          77.60      -35,922.40      0.22     不適用     不適用   不適用      否

鈷基新材料項(xiàng)目

 補(bǔ)充流動(dòng)資金     否  8,513.27  8,513.27            8,513.27     0.00          8,517.88      4.61        100.05    不適用     不適用   不適用      否

合計(jì)          — 56,013.27 56,013.27           56,013.27   3,966.37       23,533.43   -32,479.84      42.01     —             —       —

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目）                                    不適用

                   注 1：近年來，功能性硅烷市場(chǎng)格局發(fā)生較大的變化，不同產(chǎn)品市場(chǎng)需求差異較大。公司根據(jù)

                   產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求變動(dòng)情況，調(diào)整了年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目的產(chǎn)品方

                   案，相應(yīng)項(xiàng)目投資總額由 61,870 萬元調(diào)減至 11,173 萬元。公司“年產(chǎn) 21 萬噸硅基新材料及 0.5

                   萬噸鈷基新材料項(xiàng)目”產(chǎn)品是近年來產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)業(yè)化的重要舉措，也是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成

                   部分，擬使用年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目的尚未使用募集資金中的 36,000 萬元投

                   入“年產(chǎn) 21 萬噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項(xiàng)目”，有利于提高公司募集資金的使用效

                   率，提高公司整體的核心競爭力，加快公司的產(chǎn)業(yè)布局。更符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢(shì)及公司

                   未來發(fā)展需要，為公司和股東創(chuàng)造更大效益。上述變更業(yè)經(jīng)公司 2022 年 4 月 21 日第二屆董事

                   會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，2022 年 5 月 18 日召開的 2022 年年度股東大會(huì)決

                   議通過。詳情參見 2022 年 4 月 23 日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《晨光新材關(guān)于變

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明   更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

                   注 2：公司規(guī)劃的“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃主要是建設(shè)高水平的研發(fā)

                   團(tuán)隊(duì)和研發(fā)平臺(tái)，開展產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用研究，開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，為公司持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保

                   障。變更主要基于如下理由：（1）公司已于 2021 年對(duì)現(xiàn)有研發(fā)中心進(jìn)行了改造升級(jí)，現(xiàn)有的

                   設(shè)備設(shè)施可以滿足公司對(duì)合成、工藝技術(shù)研究的需求。（2）公司將根據(jù)實(shí)際發(fā)展情況和戰(zhàn)略

                   規(guī)劃利用自籌資金對(duì)研發(fā)技術(shù)進(jìn)行投入、建設(shè)功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心，本次變更不影

                   響公司對(duì)研發(fā)技術(shù)的持續(xù)投入。（3）本次變更投入的“年產(chǎn) 2.3 萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”是公

                   司布局的功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，目前該項(xiàng)目建設(shè)的需求更為緊

                   迫，公司優(yōu)先使用募集資金投入該項(xiàng)目，項(xiàng)目可更快的產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，提高募集資金使用效

                   率。綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展布局，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，充分

                   整合資源發(fā)展公司主營戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，擬變更以上募集資金用途。上述變更業(yè)經(jīng)公司 2022 年 1 月

                                      第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。詳情參見 2022 年 1 月 27 日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披

                                      露的《晨光新材關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況                      不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況                      不適用

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                     不適用

使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理                      詳見本報(bào)告“三、（四）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況”

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況                    不適用

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                        不適用

募集資金其他使用情況                            詳見本報(bào)告“三、（八）募集資金使用的其他情況”

   注 3：“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”尚未使用的募集資金 3,819.94 萬元人民幣（含原項(xiàng)目募集資金本金 3,698.98 萬元及截至 2022 年 1

 月 25 日現(xiàn)金管理收益和利息收入 120.96 萬元），上述表格填報(bào)數(shù)據(jù)為本金 3,698.98 萬元，詳情參見 2022 年 1 月 27 日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披

 露的《晨光新材關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

   注 4：年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目、年產(chǎn) 2.3 萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目投入進(jìn)度超過 100%，主要系投入的金額中含募集資金存款利息、

 理財(cái)收入；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目投入進(jìn)度超過 100%，主要系投入的金額中含募集資金存款利息。

   注 5：年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目的部分產(chǎn)品裝置已通過安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，詳情參見 2023 年 4 月 19 日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)

 站披露的《晨光新材關(guān)于募投項(xiàng)目進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2023-016），上述表格列示的“項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期”為項(xiàng)目整體的預(yù)定可使用

 狀態(tài)的日期預(yù)計(jì)。

 附表 2：

                                            募集資金變更投資項(xiàng)目情況表

 編制單位：江西晨光新材料股份有限公司                                                                                          單位：人民幣萬元

                                                                                投資進(jìn)

                                                                                            項(xiàng)目達(dá)   本年度

                                                                                   度

                        變更后項(xiàng)目         截至期末計(jì)劃                                                到預(yù)定   實(shí)現(xiàn)的   是否達(dá)    變更后的項(xiàng)目

變更后的項(xiàng)                                              2023 年上半年        實(shí)際累計(jì)投       （%）

            對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目      擬投入募集         累計(jì)投資金額                                                可使用   效益    到預(yù)計(jì)    可行性是否發(fā)

    目                                              實(shí)際投入金額           入金額(2)      (3)=(2)/(

                         資金總額             (1)                                               狀態(tài)日   （注    效益      生重大變化

                                                                                             期    2）

年產(chǎn) 2.3 萬噸   功能性硅烷開

特種有機(jī)硅       發(fā)與應(yīng)用研發(fā)                     3,698.98     2,895.60         3,971.27   107.36      不適用   不適用   不適用       否

材料項(xiàng)目        中心建設(shè)項(xiàng)目

年產(chǎn) 21 萬噸

硅基新材料       年產(chǎn) 6.5 萬噸

及 0.5 萬噸鈷   有機(jī)硅新材料        36,000.00    36,000.00     66.00           77.60        0.22      不適用   不適用   不適用       否

基新材料項(xiàng)       技改擴(kuò)能項(xiàng)目

目

    合計(jì)                   39,698.98     39,698.98    2,961.60        4,048.87     10.20       -     -     -        -

 變更原因、決策程序及信息披露情況說明

                                                    公司規(guī)劃的“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃主要是建設(shè)高水平的研發(fā)

         （分具體募投項(xiàng)目）

                                                   團(tuán)隊(duì)和研發(fā)平臺(tái)，開展產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用研究，開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，為公司持續(xù)發(fā)展提供技

術(shù)保障。變更主要基于如下理由：（1）公司已于 2021 年對(duì)現(xiàn)有研發(fā)中心進(jìn)行了改造升

級(jí)，現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)施可以滿足公司對(duì)合成、工藝技術(shù)研究的需求。（2）公司將根據(jù)實(shí)際

發(fā)展情況和戰(zhàn)略規(guī)劃利用自籌資金對(duì)研發(fā)技術(shù)進(jìn)行投入、建設(shè)功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)

中心，本次變更不影響公司對(duì)研發(fā)技術(shù)的持續(xù)投入。（3）本次變更投入的“年產(chǎn) 2.3 萬噸

特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”是公司布局的功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，

目前該項(xiàng)目建設(shè)的需求更為緊迫，公司優(yōu)先使用募集資金投入該項(xiàng)目，項(xiàng)目可更快的產(chǎn)生

經(jīng)濟(jì)效益，提高募集資金使用效率。綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展布局，為

進(jìn)一步提高募集資金使用效率，充分整合資源發(fā)展公司主營戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，擬變更以上募集資

金用途。上述變更業(yè)經(jīng)公司 2022 年 1 月 26 日第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第九次會(huì)議，2022 年 2 月 11 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。詳情參見

金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

 近年來，功能性硅烷市場(chǎng)格局發(fā)生較大的變化，不同產(chǎn)品市場(chǎng)需求差異較大。公司根據(jù)

產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求變動(dòng)情況，調(diào)整了“年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目”的

產(chǎn)品方案，相應(yīng)項(xiàng)目投資總額由 61,870 萬元調(diào)減至 11,173 萬元。公司“年產(chǎn) 21 萬噸硅基新

材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項(xiàng)目”產(chǎn)品是近年來產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)業(yè)化的重要舉措，也是公司發(fā)展

戰(zhàn)略的重要組成部分，擬使用“年產(chǎn) 6.5 萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能項(xiàng)目”的尚未使用募集

資金中的 36,000 萬元投入“年產(chǎn) 21 萬噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項(xiàng)目”，有利于提

高公司募集資金的使用效率，提高公司整體的核心競爭力，加快公司的產(chǎn)業(yè)布局。更符合

整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢(shì)及公司未來發(fā)展需要，為公司和股東創(chuàng)造更大效益。上述變更業(yè)經(jīng)

                                     公司 2022 年 4 月 21 日第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，2022 年 5

                                     月 18 日召開的 2021 年年度股東大會(huì)決議通過。詳情參見 2022 年 4 月 23 日在中國證監(jiān)會(huì)

                                     指定信息披露網(wǎng)站披露的《晨光新材關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編

                                     號(hào)：2022-018）。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體募投

                                        不適用

          項(xiàng)目）

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說

                                        不適用

           明

  注 1： 年產(chǎn) 2.3 萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目投入進(jìn)度超過 100%，主要系投入的金額中含募集資金存款利息、理財(cái)收入。

  注 2：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

  注 3：“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”尚未使用的募集資金 3,819.94 萬元人民幣（含原項(xiàng)目募集資金本金 3,698.98 萬元及截至 2022 年

披露的《晨光新材關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

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