證券代碼：600671    證券簡稱：*ST 目藥     公告編號：2023-052

         杭州天目山藥業股份有限公司

 關于提請股東大會批準認購對象免于發出要約的

【資料圖】

                     公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  杭州天目山藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 8 月 18 日召開

第十一屆董事會第十九次會議和第十一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關

于提請股東大會審議同意特定對象免于發出要約的議案》，具體內容如下：

  公司本次發行對象為青島匯隆華澤投資有限公司（以下簡稱“匯隆華澤”）。

截至本次董事會召開日，匯隆華澤持有公司 26,799,460 股股份，占公司總股本

的比例為 22.01%。2023 年 8 月 18 日，匯隆華澤與公司股東永新華瑞文化發展有

限公司（以下簡稱“永新華瑞”）簽訂《青島匯隆華澤投資有限公司與永新華瑞

文化發展有限公司關于杭州天目山藥業股份有限公司之股份轉讓協議》，匯隆華

澤擬通過協議轉讓方式受讓取得永新華瑞持有的公司 9,720,000 股無限售流通

股份，約占本次向特定對象發行前公司總股本的 7.98%，匯隆華澤將成為公司控

股股東。

  根據公司與匯隆華澤簽訂的《杭州天目山藥業股份有限公司與青島匯隆華澤

投資有限公司之附條件生效的股份認購協議》，公司本次向特定對象發行 A 股股

票，發行對象為匯隆華澤。發行價格為 7.62 元/股，本次發行數量為 36,533,540

股，不超過本次發行前上市公司總股本的 30%（本次發行股票的數量以中國證監

會最終同意注冊的股票數量為準）。根據前述協議的約定及公司《2023 年度向特

定對象發行 A 股股票預案》，按本次發行數量 36,533,540 股計算，本次向特定對

象發行完成后，匯隆華澤預計將持有公司 73,053,000 股股份（占公司發行后股

份總數的 46.14%）。

  根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條第（三）項規定，經上市公司股

東大會非關聯股東批準，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司

擁有權益的股份超過該公司已發行股份的 30%，投資者承諾 3 年內不轉讓本次向

其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發出要約，投資者可以免于發出

要約。

  鑒于匯隆華澤已承諾若本次發行后其在上市公司擁有權益的股份超過 30%，

則自本次發行結束之日起 36 個月內不轉讓其在本次發行中認購的股份，符合《上

市公司收購管理辦法》第六十三條規定的可免于發出收購要約的條件，公司董事

會擬提請股東大會批準匯隆華澤免于向全體股東發出收購要約。

  特此公告。

                       杭州天目山藥業股份有限公司董事會

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