浦東建設(shè): 浦東建設(shè)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  證券代碼：600284       證券簡(jiǎn)稱：浦東建設(shè)       公告編號(hào)：臨 2023-039

                上海浦東建設(shè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

  重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海浦東建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于

式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 8 月 8 日以書(shū)面及電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議由董

事長(zhǎng)楊明先生主持，應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 7 名，董事陳怡由于工作原因未能

出席，書(shū)面委托董事楊明代為行使董事職權(quán)，公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定。與會(huì)

董事審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)了如下議案：

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

告》；

  同意公司對(duì)上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱浦發(fā)財(cái)務(wù)公司）

  獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：浦發(fā)財(cái)務(wù)公司具有合法有效的金融許可證、企業(yè)法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，嚴(yán)格按照中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦

法》（銀保監(jiān)會(huì)令 2022 年第 6 號(hào)）之規(guī)定建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。2023 年

上半年度，浦發(fā)財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，未發(fā)現(xiàn)浦發(fā)財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理存在重

大缺陷，本公司與浦發(fā)財(cái)務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)目前處于

可控范圍之內(nèi)。

  關(guān)聯(lián)董事陳怡回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  同意公司自 2023 年 8 月 18 日至公司 2023 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日期間新

增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)公司不需要通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額約

為人民幣 105,639 萬(wàn)元，其中，向關(guān)聯(lián)人提供施工服務(wù)金額約為人民幣 95,083

萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)人提供施工服務(wù)金額約為人民幣 4,920 萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買產(chǎn)品

金額約為人民幣 3,380 萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人提供設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)金額約為人民幣 1,065

萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品金額約為人民幣 594 萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)人提供維修養(yǎng)護(hù)服

務(wù)金額約為人民幣 350 萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)人提供土地/房屋租賃服務(wù)金額約為人民

幣 78 萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人提供運(yùn)輸服務(wù)金額約為人民幣 169 萬(wàn)元。

  獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)：在保證所獲得資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，

基于獨(dú)立判斷，我們對(duì)上述審議事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述審議議案符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，符

合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展要求，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不會(huì)侵害中小股東

的權(quán)益，我們認(rèn)可并同意將上述議案列入公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議議程。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的，有

利于保持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，降低經(jīng)營(yíng)成本，且遵循了公平、自愿、誠(chéng)信的原則，

沒(méi)有發(fā)生損害公司及公司股東利益的情況，符合公司和公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。董

事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避表決，表決程序符合有關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定。我們對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)表示同意，并同意將該議案提

交公司股東大會(huì)審議。

  關(guān)聯(lián)董事陳怡回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

薪酬及績(jī)效考核方案的議案》；

  同意公司 2023 年度總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理薪酬

及績(jī)效考核方案。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司 2023 年度總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管

理負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理薪酬及績(jī)效考核方案，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的

規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于促使公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)損害公司和公

司中小股東利益，我們對(duì)該事項(xiàng)表示同意。

  關(guān)聯(lián)董事趙煒誠(chéng)回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  公司于 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2:45 現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)新金橋路 18 號(hào)上海浦東華美達(dá)大酒店；會(huì)

議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，

通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  上述第 7 項(xiàng)議案還將提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                                上海浦東建設(shè)股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                 二〇二三年八月二十二日

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