證券代碼：603213        證券簡稱：鎮洋發展        公告編號：2023-051

(相關資料圖)

              浙江鎮洋發展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省寧波市鎮海區寧波石化經濟技術開發區海

    天中路 655 號浙江鎮洋發展股份有限公司 207 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   70.1109

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和

國公司法》等國家相關法律法規和《浙江鎮洋發展股份有限公司章程》的有關規

定。本次股東大會由董事會召集，董事長王時良先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  吳建依、包永忠以通訊方式參加了本次會議；

  議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對               棄權

                  票數        比例（%）   票數        比例     票數        比例

                                              （%）              （%）

      A股     304,839,488 99.9991    2,600   0.0009        0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對        棄權

 序號                    票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       事會董事變更          9,832

       暨提名董事候

       選人的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

三、   律師鑒證情況

律師：鄭揚、吳海平

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、

規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本

次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

特此公告。

                     浙江鎮洋發展股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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