鎮(zhèn)洋發(fā)展: 浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603213        證券簡稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展        公告編號：2023-051

(相關(guān)資料圖)

              浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海

    天中路 655 號浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 207 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   70.1109

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和

國公司法》等國家相關(guān)法律法規(guī)和《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。本次股東大會由董事會召集，董事長王時良先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  吳建依、包永忠以通訊方式參加了本次會議；

  議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對               棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                              （%）              （%）

      A股     304,839,488 99.9991    2,600   0.0009        0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對        棄權(quán)

 序號                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       事會董事變更          9,832

       暨提名董事候

       選人的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、   律師鑒證情況

律師：鄭揚、吳海平

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本

次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                     浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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