證券代碼：601678          股票簡稱：濱化股份            公告編號：2023-058

                 濱化集團股份有限公司

【資料圖】

              第五屆董事會第十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   濱化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議（以下簡

稱“會議”）于 2023 年 8 月 29 日在公司辦公樓會議室以通訊表決方式召開，應出席會

議的董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名。會議通知于 2023 年 8 月 22 日以電子郵件和

專人送達方式發出。會議由董事長于江召集并主持。本次會議召開符合《中華人民共和

國公司法》《公司章程》及有關法律、法規規定。與會董事以記名投票的方式進行了表

決，形成決議如下：

   一、審議通過了《公司 2023 年半年度報告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   該議案已經公司董事會審計委員會 2023 年第三次會議全票審議通過。

   二、審議通過了《關于新增 2023 年度日常關聯交易預計額度的議案》。

   同意根據公司業務發展需要，新增 2023 年度日常關聯交易額度 108,298,848.66 元，

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   董事張忠正、于江在關聯方控股股東山東濱化投資有限公司擔任董事，董事任元濱

任關聯方董事，為關聯董事，已回避表決。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   董事劉洪安任濱州臨港產業園有限公司、山東渤海灣港港華碼頭有限公司董事，為

關聯董事，已回避表決。

  該議案已經公司董事會審計委員會 2023 年第三次會議全票審議通過。

  公司全體獨立董事事前發表了認可的意見，并發表了同意的獨立意見。

  議案具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《濱化集團股份有限公司關于新

增 2023 年度日常關聯交易預計額度的公告》。

  特此公告。

                              濱化集團股份有限公司董事會

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