股票代碼：300121       股票簡稱：陽谷華泰          公告編號：2023-070

債券代碼：123211       債券簡稱：陽谷轉債

(資料圖)

       山東陽谷華泰化工股份有限公司關于提請

股東大會取消以簡易程序向特定對象發行股票授權的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、以簡易程序向特定對象發行股票事項概述

  公司于 2023 年 4 月 24 日召開的第五屆董事會第十六次會議、于 2023 年 5 月

以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，股東大會授權董事會決定公司以簡易程序

向特定對象發行融資總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產 20%的股

票，授權期限自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起至公司 2023 年年度股東

大會召開之日止。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 20 日在巨

潮資訊網上刊登的相關公告。

  二、提請股東大會取消以簡易程序向特定對象發行股票授權相關事項

  公司于 2023 年 8 月 29 日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于

提請股東大會取消以簡易程序向特定對象發行股票授權的議案》，充分考慮當前市場

形勢及監管政策，結合公司實際情況，為維護公司及全體股東的利益，公司董事會

擬提請股東大會取消 2022 年年度股東大會授權的以簡易程序向特定對象發行股票

事項。上述議案需提交股東大會審議，股東大會的召開時間公司董事會將另行通知。

  經審議，公司獨立董事認為，公司董事會《關于提請股東大會取消以簡易程序

向特定對象發行股票授權的議案》符合當前市場形勢、監管政策和公司實際情況，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨立董事一致同意該議案并同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  三、提請股東大會取消以簡易程序向特定對象發行股票授權對公司的影響

  本次董事會提請股東大會取消以簡易程序向特定對象發行股票授權事項不會對

公司的日常生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股

東利益的情形。

  四、備查文件

意見。

  特此公告。

                        山東陽谷華泰化工股份有限公司

                                    董事會

                            二〇二三年八月三十日

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