天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于

            蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

              募集資金投資項(xiàng)目延期之核查意見

【資料圖】

      天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇

    州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凌志軟件”或“公司”）首次

    公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理

    辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

    要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》、

                                         《上海

    證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《科創(chuàng)板上市

    公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，就凌志軟

    件擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，發(fā)表如下核查意見：

      一、募集資金基本情況

      根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2020 年 4 月

    冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕613 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通

    股 40,010,000 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.49 元。募集資金總額為人民幣

    后，募集資金凈額為 38,504.57 萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師

    事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了眾會(huì)字（2020）第 0183 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

    上述募集資金到賬后，已全部存放于公司董事會(huì)同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶

    內(nèi)，并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

      二、募集資金投資項(xiàng)目情況

      公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃、截至 2023

    年 6 月 30 日的募集資金使用情況如下：

                                                    單位：萬(wàn)元

                                           截至 2023 年 6

序號(hào)            投資項(xiàng)目名稱           投資預(yù)算        月 30 日累計(jì)投 投資進(jìn)度

                                           入募集資金總額

                   合計(jì)                26,525.00   21,586.78        -

          公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集資金使用情況詳見同日在上海證券交易

        所網(wǎng)站披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 2023 年半年度募集資金存

        放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-030）。

          三、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

          （一）本次募投項(xiàng)目延期的基本情況

          公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募集

        資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，

        擬將募集資金投資項(xiàng)目完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

序號(hào)                投資項(xiàng)目名稱             原計(jì)劃完成時(shí)間       調(diào)整后預(yù)計(jì)完成時(shí)間

          除上述變更外，公司募集資金投資項(xiàng)目投資預(yù)算、建設(shè)內(nèi)容等未發(fā)生變化。

          （二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

          受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度存在一

        定差異，整體項(xiàng)目進(jìn)度有所延遲。公司綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、實(shí)際實(shí)施進(jìn)度等情

        況的影響，基于審慎性原則，將“國(guó)際高端軟件開發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”預(yù)計(jì)完成

        時(shí)間延期至 2023 年 12 月 31 日，將“新一代金融 IT 綜合應(yīng)用軟件解決方案研發(fā)

        項(xiàng)目”預(yù)計(jì)完成時(shí)間延期至 2024 年 12 月 31 日。

          四、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

          本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況

        做出的審慎決定，未改變募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資用途和

        投資規(guī)模，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次調(diào)整不存在

        改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利

        影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公

        司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

          五、公司履行的審議程序及專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）審議程序

議分別審議通過(guò)了《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)

目延期的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等因

素，對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，公司獨(dú)立董事就本次延期事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)

立意見。

  上述決議事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

的實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)

產(chǎn)生影響。延期事宜僅涉及募投項(xiàng)目完成期限的延長(zhǎng)，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、

募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向情

形，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，本次延期的決策

及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，我們同意將公司未結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況做出的

審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司

《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體

股東的利益。

  因此，我們一致同意公司對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券認(rèn)為：

  公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，

獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則

（2020 年 12 月修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的要求。該事項(xiàng)無(wú)需提

交股東大會(huì)審議。

  綜上，天風(fēng)證券對(duì)凌志軟件本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

  （此頁(yè)無(wú)正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股

份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期之核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：______________       ______________

            張   韓              許   剛

                                        天風(fēng)證券股份有限公司

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