四川雙馬: 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

       四川和諧雙馬股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

       關(guān)于第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》

        《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                   《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》

                            《公

司章程》以及《四川和諧雙馬股份有限公司獨(dú)立董事制度》的有關(guān)

規(guī)定，作為四川和諧雙馬股份有限公司的獨(dú)立董事，經(jīng)核查，我們

對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對(duì)外擔(dān)保情況

的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)

外擔(dān)保的監(jiān)管要求》，我們作為公司獨(dú)立董事就控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

在違規(guī)占用公司資金的情況。

聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。

 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額合

計(jì)零元。

 報(bào)告期內(nèi)公司按照有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，沒有

違反《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》的事項(xiàng)發(fā)生，沒有損害中小股東的利益。

  特此說明。

  二、關(guān)于參與投資佰奧基私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案的獨(dú)立意見

  經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)資料，我們認(rèn)為本次投資無錫佰奧基股權(quán)投資合

伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“佰奧基私募基金”）的事項(xiàng)符合公司總

體業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害上市公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本議

案在提交公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議前已征得我們的事前認(rèn)

可。公司審議本次投資佰奧基私募基金的事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表

決，也未代理其他董事行使表決權(quán)。

  公司全資子公司西藏錦興創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司擬作為有限合

伙人以自有或自籌資金向佰奧基私募基金認(rèn)繳出資1億元，認(rèn)繳價(jià)格

為1元/出資額，定價(jià)公允，符合私募股權(quán)投資業(yè)界通行的方式，不存

在與市場價(jià)格差異較大或非公允的情形，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，

符合公司及全體股東的利益。

  本次董事會(huì)的召集、表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《四川和諧雙馬股份有限公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，表決過程及結(jié)果合法、有效，履行了現(xiàn)階段必需的法定

程序。交易遵循了一般商業(yè)條款、定價(jià)公允，交易必要且符合上市公

司的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

            四川和諧雙馬股份有限公司獨(dú)立董事

                   姚立杰、許勁生、周立

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