證券代碼：601952      證券簡稱：蘇墾農發     公告編號：2023-043

          江蘇省農墾農業發展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第四屆董事會第二十次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十次會議通知及議案于 2023 年 8 月 26 日以專人送達或微信方式發出。本次會議

由公司董事長胡兆輝先生主持，于 2023 年 8 月 31 日下午在公司會議室以現場方

式召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，公司監事和高級管理人

員列席會議，本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及

《董事會議事規則》的相關規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了以下議案：

   （一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。

   經審議，同意公司將募投項目“智慧農業科技園建設項目”的建設完成期延

至 2024 年 12 月。

   議案的具體內容見同日的專項公告。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事對本議案發表了明確同意的意見，認為公司本次部分募投項目

延期是公司綜合考慮市場、行業環境的變化，根據自身戰略規劃做出的，符合《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所股

票上市規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規

定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，也不存在變相改

變募集資金投向的情形，符合公司及全體股東的利益。

  （二）審議通過《關于對江蘇農墾農業服務有限公司增資的議案》。

  經審議，同意對公司全資子公司江蘇農墾農業服務有限公司增資人民幣 2 億

元。

  議案的具體內容見同日的專項公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于江蘇省大華種業集團有限公司增資江蘇省徐州大華種

業有限公司的議案》。

  經審議，同意公司二級全資子公司江蘇省大華種業集團有限公司以貨幣方式

出資 4,000 萬元對其全資子公司江蘇省徐州大華種業有限公司進行增資。

  議案的具體內容見同日的專項公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                   江蘇省農墾農業發展股份有限公司董事會

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