北京數字認證股份有限公司

(資料圖)

   獨立董事對公司第四屆董事會第三十一次會議

             相關事項的獨立意見

  根據《公司法》

        《上市公司獨立董事管理辦法》

                     《深圳證券交易所創業板股票上

   《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范

市規則》

運作》等相關法律法規及《北京數字認證股份有限公司章程》

                          《北京數字認證股份

有限公司獨立董事工作制度》的有關規定，作為北京數字認證股份有限公司(以下

簡稱“公司”)的獨立董事，我們本著客觀、公平、公正的原則，對公司第四屆董

事會第三十一次會議審議的相關事項進行了認真審議并發表如下獨立意見：

  一、關于公司提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  經審閱《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的

議案》及相關材料，我們認為：公司第四屆董事會將于 2023 年 9 月 28 日任期屆

滿，進行換屆選舉符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，

本次董事會非獨立董事換屆選舉的審議和表決程序合法合規，不存在損害股東合

法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。

  詹榜華先生、林雪焰先生、嚴軼女士、王亮先生、杜曉玲女士作為本次被提名

的第五屆董事會非獨立董事候選人，不存在《公司法》規定不得擔任公司董事的情

形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證

監會和證券交易所的處罰或紀律處分，具備擔任上市公司非獨立董事的任職資格

和能力。

  我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意將

該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  經審閱《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議

案》及相關材料，我們認為：公司第四屆董事會將于 2023 年 9 月 28 日任期屆滿，

進行換屆選舉符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次

董事會獨立董事換屆選舉的審議和表決程序合法合規，不存在損害股東合法利益，

尤其是中小股東合法利益的情形。

  張振峰先生、牛紅軍先生及劉向武先生作為本次被提名的第五屆董事會獨立

董事候選人，不存在《公司法》

             《上市公司獨立董事管理辦法》中規定的不得擔任

上市公司獨立董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除

的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰或紀律處分，具備擔任上市公司

獨立董事的任職資格和能力。牛紅軍先生、劉向武先生已取得獨立董事資格證書，

張振峰先生暫未取得獨立董事資格證書，其已報名參加深圳證券交易所獨立董事

培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

  我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意將該

議案提交公司股東大會審議。

  (本頁以下無正文)

(此頁無正文，為《北京數字認證股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第

三十一次會議相關事項的獨立意見》簽署頁)

獨立董事簽名：

  王渝次         杜美杰          張文亮

                       簽署日期：2023 年 9 月 8 日

標簽：