廣州南沙警方偵破“跑分”平臺洗錢案 現場抓獲12名嫌疑人

廣州南沙警方在3個窩點，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。廣州警方供圖

廣州警方23日通報，該市南沙警方于近日打掉一個涉嫌通過收購銀行卡、以“跑分”形式從事詐騙洗錢活動的團伙，現場抓獲12名嫌疑人。據悉，該團伙日均洗錢流水高達人民幣600多萬元，累計流水逾2億元。

據經辦民警介紹，所謂“跑分”是指披著網絡兼職的外衣，把合法的第三方支付平臺渠道、合作銀行及其他服務商等接口進行聚合，通過出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺(非法網絡支付平臺)，幫助網絡賭博網站及電信網絡詐騙等黑灰產業鏈條接收、流轉、洗白資金的手段。

通報稱，2020年11月底，南沙警方經研判發現某銀行卡賬戶正被用于轉移詐騙贓款。警方進一步核查發現，該賬號是新開設的，開通當天即有大額資金流入。經過數天的偵查及數據分析，一個盤踞在南沙區轄內的涉洗錢團伙浮出水面。該團伙組織架構嚴密，在境外電信網絡詐騙窩點的遠程指揮下，以南沙區作為據點，從廣東省內收購銀行卡再提供給“上家”從事詐騙洗錢犯罪。

廣州南沙警方在3個窩點，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。廣州警方供圖

經進一步偵查，辦案民警逐步確定了相關嫌疑人的身份，并掌握了該團伙日常操作洗錢的3個作案地點。該團伙內部分工明確，成員時分時合，既有留在窩點內指揮轉賬操作的管理員、聽從指令操作手機轉賬的業務員，也有負責開車到處聯系社會人員開辦銀行卡的“車手”，每天的活動軌跡都不一樣。

為確保收網行動能夠一擊即中，南沙警方派出精干力量對3個窩點實施嚴密監控。警方全面掌握團伙成員對象，摸清作案窩點之間的聯系以及活動規律后，制定部署周密的抓捕方案，實施落地抓捕。抓捕行動中，南沙警方在3個窩點現場抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。

目前，該團伙中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

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