眾多青年被非法利益吸引裹挾 淪為賭博團(tuán)伙洗錢工具

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前跨境網(wǎng)絡(luò)賭博爆炸式增長(zhǎng)，我國(guó)每年1萬(wàn)億元資金外流。其中，眾多青年被非法利益吸引裹挾，淪為賭博團(tuán)伙洗錢工具。

萬(wàn)物皆可賭?

新疆某公職人員挪用公款賭博，欠下巨款后自殺;快遞小哥參與網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了5萬(wàn)元后在北京豐臺(tái)區(qū)跳樓自殺;福建廈門一家汽車銷售公司老板玩起網(wǎng)絡(luò)賭博，把公司搭進(jìn)去還不夠還債……當(dāng)前跨境賭博實(shí)體賭場(chǎng)萎縮，而網(wǎng)絡(luò)賭博增長(zhǎng)較快。

公安部國(guó)際合作局行動(dòng)處處長(zhǎng)高俊義介紹，在境外一些地方，網(wǎng)絡(luò)賭博是合法的，如菲律賓政府頒發(fā)博彩牌照的公司大約有60家，每個(gè)主牌照可掛靠10個(gè)子牌照，每個(gè)公司推出多少賭博平臺(tái)也沒(méi)有限制。

在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上，除了傳統(tǒng)賭局，明星離婚預(yù)期、公益平臺(tái)實(shí)時(shí)公布的捐助數(shù)字等都被拿來(lái)開(kāi)賭局。2020年美國(guó)大選剛剛落幕，2024年美國(guó)大選獲勝者的盤口就已經(jīng)開(kāi)了?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博已被發(fā)展成“萬(wàn)物皆可賭”，即任何一個(gè)存在隨機(jī)性的事件，都可拿來(lái)賭博。

由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博門檻低、玩法多，大量人員被吸引參賭，單起案件的涉案賭資動(dòng)輒上億元，甚至數(shù)十億元。2020年，內(nèi)蒙古警方偵破一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，該平臺(tái)提供彩票、棋牌等7類、170多款賭博游戲，共發(fā)展近8萬(wàn)人參賭，賭資流水逾30億元;河南警方偵破的一起同類案件中，短短2個(gè)月就有5.4萬(wàn)余人充值參賭，流水達(dá)80多億元。

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙已經(jīng)發(fā)展出一套成熟、隱蔽的運(yùn)作方式，在資金鏈方面與國(guó)內(nèi)的洗錢團(tuán)伙合作，把賭博平臺(tái)虹吸的巨額財(cái)富，快速轉(zhuǎn)移到境外。犯罪集團(tuán)往往聘用國(guó)際頂尖公司提供安全保護(hù)，利用暗網(wǎng)、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊。

2020年9月第九屆中國(guó)支付清算論壇上，公安部國(guó)際合作局局長(zhǎng)廖進(jìn)榮表示，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，每年自境內(nèi)流出的涉賭資金逾1萬(wàn)億元之巨。

青年淪為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“工具人”

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙資金出境的方式，主要有資本項(xiàng)流動(dòng)、虛擬貨幣交易以及跨境收單3種方式。賭資出境前，最重要的環(huán)節(jié)就是賭客賭資的注入，而要完成這個(gè)環(huán)節(jié)，離不開(kāi)一種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手法——“跑分”。

所謂的“跑分”，是指非法支付結(jié)算平臺(tái)從跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)購(gòu)買“分值”(即籌碼)，然后由“碼商”進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，并招募“碼農(nóng)”提供收款二維碼，每完成一筆交易，相應(yīng)環(huán)節(jié)都能獲得傭金提成。

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)極高的資金流轉(zhuǎn)需求，催生了大量“跑分”平臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全國(guó)各地偵辦跨境賭博案件總數(shù)是1.4萬(wàn)多起，每起案件背后都有上千甚至上萬(wàn)人的“跑分”團(tuán)伙。其中，大量參與者為青年。

浙江義烏警方在辦理一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中發(fā)現(xiàn)，因涉賭被采取刑事強(qiáng)制措施的未成年人有16名、在校大學(xué)生10名，全案抓獲近150名嫌疑人。其中，年齡在30歲以下的占95%。

內(nèi)蒙古通遼警方去年底偵破一起特大“跑分”洗錢案，涉案金額逾50億元。該案涉案人數(shù)多達(dá)1萬(wàn)人，提供收款二維碼的，基本為在校學(xué)生、剛剛畢業(yè)的學(xué)生以及農(nóng)民工。

有的青年嘗到甜頭后，甚至主動(dòng)發(fā)展下線。山東警方查獲的一名參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博推廣的在校大學(xué)生，年僅21歲，7個(gè)月時(shí)間通過(guò)推廣獲利達(dá)900余萬(wàn)元。內(nèi)蒙古通遼警方查辦“跑分”洗錢案中，一些在校學(xué)生或剛畢業(yè)的大學(xué)生，紛紛把自己的親朋好友發(fā)展為下線，最多的一個(gè)學(xué)生發(fā)展了幾十名下線。

浙江省義烏市公安局商城派出所中隊(duì)長(zhǎng)周勵(lì)斌說(shuō)，這些“跑分”平臺(tái)危害大，特別是對(duì)價(jià)值觀還未成型的青少年危害極大，容易使之墮入違法犯罪的深淵。

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