天天日報丨絕味食品: 絕味食品第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

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證券代碼：603517    證券簡稱：絕味食品        公告編號：2022-068              絕味食品股份有限公司         第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、監(jiān)事會會議召開情況  絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于 2022年 9 月 19 日以書面、電話和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于 2022 年 9 月 23日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議由張高飛先生主持，會議應到監(jiān)事 3 人，實到 3 人。公司部分高級管理人員列席會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。  二、監(jiān)事會會議審議情況  （一）審議通過《關于 2022 年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本激勵計劃的制定及其內容符合《公司法》                              《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》等有關規(guī)定。本激勵計劃的實施能夠有效增強激勵對象的工作責任感、使命感，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內容見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權激勵計劃（草案）》《2022 年股票期權激勵計劃（草案）摘要》。  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。  本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。  （二）審議通過《關于 2022 年股票期權激勵計劃考核管理辦法的議案》  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：為確保本激勵計劃的有序實施，公司制定相應的考核辦法，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、                   《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規(guī)定，符合公司的實際情況，具有全面性、綜合性和可操作性，能夠對激勵對象起到良好的激勵與約束效果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內容見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法》。  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。  本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。  （三）審議通過《關于 2022 年股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本激勵計劃的激勵對象符合《公司法》《證券法》《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍。綜上，激勵對象的主體資格合法、有效。  具體內容見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單》。  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。  （四）審議通過《關于全資子公司購買股權暨關聯(lián)交易的議案》  具體內容見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《絕味食品關于全資子公司購買股權暨關聯(lián)交易的公告》。  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。  特此公告。                              絕味食品股份有限公司                                    監(jiān)   事   會

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