滾動：榮科科技: 獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見

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             榮科科技股份有限公司  根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，榮科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召開了公司第五屆董事會第九次會議。作為公司獨立董事，現就公司本次董事會的相關議案發表如下獨立意見：  一、關于 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的獨立意見  公司 2021 年度業績已達到考核目標，除等待期內有 9 名激勵對象因個人原因已離職、3 名激勵對象 2021 年個人績效考核結果為“D”外，剩余 13 名激勵對象行權及 4 名激勵對象解除限售資格合法有效，根據公司《2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等規定的可行權/解除限售條件，公司股權激勵計劃第三個行權/解除限售期的行權/解除限售所需滿足的公司層面業績考核條件、個人層面績效考核條件均已達成，且公司及激勵對象均未發生《激勵計劃》中規定的不得行權/解除限售的情形。  本次行權/解除限售符合《激勵計劃》中的有關規定，激勵對象符合行權/解除限售的資格條件，其作為本次可行權/解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述議案的決策程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。  因此，我們一致同意公司為 13 名激勵對象辦理第三個行權期的 159.00 萬份股票期權的行權手續，為 4 名激勵對象辦理第三個解除限售期的 108.00 萬股限制性股票的解除限售手續。  二、關于擬注銷 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的獨立意見  由于公司 9 名激勵對象因個人原因已離職、3 名激勵對象 2021 年個人績效考核結果為“D”，公司擬對上述 12 名激勵對象已獲授但不符合行權條件的 99.00 萬份股票期權進行注銷。  經認真審核后我們一致認為：上述注銷部分股票期權的事項，符合《2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《激勵計劃》等規定，相關審議程序合法、合規。因此，我們一致同意公司注銷 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權。  三、關于“基于分級診療的遠程視頻服務平臺項目”結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的獨立意見  公司擬對“基于分級診療的遠程視頻服務平臺項目”結項并將剩余募集資金永久補充流動資金，符合公司經營發展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項經過了必要的審議程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律、法規及規范性文件的要求。我們同意上述募投項目結項并將該項目結余資金永久補充流動資金，并同意將本議案提交公司股東大會審議。                       獨立董事：羅新建、南霖、劉愛民                            二〇二二年九月二十六日

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