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 證券代碼：000032      證券簡稱：深桑達A          公告編號：2022-066           深圳市桑達實業股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  深圳市桑達實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議通知于 2022 年 9 月 19 日以電子郵件方式發出，會議于 2022 年 9 月 27 日在公司會議室以現場和網絡視頻相結合的方式召開。會議由董事長劉桂林主持，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律法規、規章和公司章程的規定。  二、董事會會議審議情況  會議審議通過了以下事項：  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。  經董事會審議，同意參與投資設立數字湖南有限公司。數字湖南有限公司注冊資本 20,000 萬元，各方股東以貨幣出資。其中，中國系統出資 4,800 萬元,占股 24%；湖南財信金融控股集團有限公司出資 15,200 萬元，占股 76%。  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權  （關聯董事陳士剛回避了表決）議案 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 （關聯董事陳士剛回避了表決）     三、備查文件 特此公告。                          深圳市桑達實業股份有限公司                                董事會

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