世界短訊！空港股份: 空港股份第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

證券簡(jiǎn)稱：空港股份         證券代碼：600463       編號(hào)：臨 2022-063         北京空港科技園區(qū)股份有限公司       第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的會(huì)議通知和會(huì)議材料于 2022 年 9 月 16 日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于體會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，公司董事長(zhǎng)韓劍先生主持了會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式審議并形成以下決議：  一、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及決定其報(bào)酬的議案》  公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用擬定為 65 萬(wàn)元；同時(shí)繼續(xù)聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，  內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國(guó) 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。  此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。  二、《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》  （一）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司獨(dú)立董事制度》  七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該子議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。 （二）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司募集資金使用管理辦法》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該子議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。 （三）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該子議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。 （四）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該子議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。 （五）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （六）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （七）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （八）   《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （九）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司獨(dú)立董事審閱年報(bào)工作制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十一）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份變動(dòng)管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十二）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十三）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十四）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十五）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十六）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十七）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十八）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （十九）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （二十）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （二十一）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （二十二）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （二十三）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司外部信息使用人管理制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （二十四）《北京空港科技園區(qū)股份有限公司舉報(bào)投訴和舉報(bào)人保護(hù)制度》 七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。 （二十五）     《北京空港科技園區(qū)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》   七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此子議案獲準(zhǔn)通過(guò)。   內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國(guó) 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《公司關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的公告》。   上述議案獲準(zhǔn)通過(guò)，其中第（一）至（四）項(xiàng)子議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。   三、《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   公司控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱天源公司）成立于 1998 年，注冊(cè)資本 14,500 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為施工總承包，其資質(zhì)等級(jí)為房屋建筑工程施工總承包一級(jí)，公司持有其 80%的股權(quán)，北京空港天宏人才服務(wù)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱空港天宏）為天源公司另一股東，股權(quán)比例為 20%。   為補(bǔ)充流動(dòng)資金，緩解資金壓力，保證工程正常施工，天源公司擬向北京銀行股份有限公司天竺支行（以下簡(jiǎn)稱北京銀行）申請(qǐng)綜合授信，額度人民幣   上述擔(dān)保額度 10,000 萬(wàn)元按天源公司兩股東股權(quán)比例分配，公司應(yīng)為其中年 6 月 30 日財(cái)務(wù)報(bào)表,截至 2022 年 6 月 30 日，空港天宏總資產(chǎn) 4,737.79 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 658.74 萬(wàn)元；2022 年 1 至 6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,951.80 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-24.10 萬(wàn)元。空港天宏資產(chǎn)規(guī)模無(wú)法與其應(yīng)提供的 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保額匹配，為保證天源公司本次向北京銀行申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)的順利實(shí)施，公司擬為天源公司向北京銀行申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)提供全額擔(dān)保，即擔(dān)保額度不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元，空港天宏的實(shí)際控制人北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱空港開發(fā)）按空港天宏持有的天源公司 20%的股權(quán)比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。由于空港天宏為公司控股股東空港開發(fā)的全資子公司，本次公司為天源公司提供全額擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。   為保證公司權(quán)益，由空港天宏實(shí)際控制人空港開發(fā)按空港天宏持有的天源公司 20%的股權(quán)比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。反擔(dān)保范圍及金額為公司按照《保證合同》履行的保證責(zé)任，包括代債務(wù)人向債權(quán)人支付款項(xiàng)及由此產(chǎn)生的墊付利息（含復(fù)利）、罰息、違約金、損害賠償金等以及實(shí)現(xiàn)反擔(dān)保權(quán)利而導(dǎo)致的一切費(fèi)用的 20%（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、拍賣費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及審計(jì)評(píng)估費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)等）。反擔(dān)保期限為自反擔(dān)保合同生效之日始至天源公司借款清償完畢或公司向空港開發(fā)追償因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任而支付 20%的款項(xiàng)、利息及費(fèi)用完畢之日止。  內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國(guó) 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。  此議案四票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事韓劍先生、陳文松先生、張政先生回避表決），此議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。  四、《關(guān)于控股子公司向北京市順義區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司申請(qǐng)借款展期的議案》  公司于 2022 年 3 月 28 日召開第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及向北京市順義區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司申請(qǐng)借款的議案》，公司董事會(huì)批準(zhǔn)公司控股子公司天源公司向北京市順義區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)資公司）申請(qǐng)借款，額度為人民幣 5,000萬(wàn)元整，利率 6.90%，期限六個(gè)月，由公司控股股東空港開發(fā)提供 100%擔(dān)保，擔(dān)保期限六個(gè)月。  上述天源公司向國(guó)資公司借款即將到期，由于天源公司目前資金緊張，擬向國(guó)資公司申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元借款展期，展期期限半年，展期利率為 8.28%，由空港開發(fā)對(duì)天源公司此筆借款展期事項(xiàng)提供擔(dān)保，并按照國(guó)資公司要求借款合同由北京市中信公證處做強(qiáng)制公證，公證費(fèi)用預(yù)計(jì) 3,000 元。天源公司無(wú)需提供反擔(dān)保、資產(chǎn)、權(quán)利抵質(zhì)押等增信措施。  此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過(guò)。  五、《關(guān)于召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》  公司董事會(huì)定于 2022 年 10 月 13 日下午 15：00 在北京天竺空港工業(yè)區(qū) B區(qū)裕民大街甲 6 號(hào) 1 層多媒體會(huì)議室召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。  內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國(guó) 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。  此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過(guò)，將由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。  特此公告。                          北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 空港股份